區塊鏈調查員ZachXBT指控，一名個人對價值數百萬美元的加密貨幣竊盜案負責。 來自美國政府控制的錢包 是與一家受託保護沒收數位資產公司首席執行官的兒子。
重點摘要：
- ZachXBT聲稱，從美國政府錢包中竊取數百萬美元加密貨幣的行為與一名聯邦加密貨幣保管合約商CEO的兒子有關。
- 資金被追蹤到與2016年Bitfinex遭黑客攻擊所沒收的資產相關的钱包。
- 這些指控尚未在法庭上得到證實，截至發佈時也沒有提出任何起訴。
在 一系列文章詳細介紹他的發現ZachXBT聲稱，一名網上暱稱為「Lick」的人士，其真實姓名為約翰·達吉塔（John Daghita），從與美國政府相關的钱包中抽走了數千萬美元的加密貨幣。
他進一步指控達吉塔是迪安·達吉塔的兒子，迪安·達吉塔是承包美國法警署處理某些沒收加密貨幣的公司Command Services & Support (CMDSS) 的董事長兼首席執行官。
CMDSS獲美國法警署合約處理非主流沒收加密貨幣
公共記錄顯示，CMDSS總部設在維吉尼亞州海市場。 獲頒合約 於2024年10月協助司法警衛處保管及處置所謂「第2至4類」數位資產。
其中包括不受主要中心化交易所支持的代幣，通常需要特別處理。
這些指控尚未在法庭上得到驗證，也沒有公佈任何刑事起訴。CMDSS 在發佈時未對置評請求作出回應。
ZachXBT的指控擴展了他於1月23日發表的一項調查，該調查將相同的網絡身份與價值逾9000萬美元的涉嫌非法加密貨幣活動聯繫起來。
該調查追溯資金來源至一個與2016年Bitfinex遭黑客攻擊所沒收資產相關的美國政府錢包。
調查在Telegram群組聊天中「Lick」與另一名人士之間的錄音爭議後取得了進展。
這場被形容為「以幣換幣」的論戰，涉及雙方試圖展示對大量加密貨幣餘額的控制權。
在交流期間，「Lick」螢幕共享了一個顯示持有約230萬美元的Tron地址的Exodus錢包，隨後進行了約670萬美元以太幣的即時轉賬。
在會議結束時，總共約2300萬美元已被合併到一個錢包中。
ZachXBT透過追溯交易，將該錢包與一個地址關聯起來，該地址於2024年3月從美國政府控制的錢包收到了2490萬美元。
政府地址與Bitfinex案件中沒收的資金有關。ZachXBT此前曾在2024年10月標記異常活動，當時約2000萬美元從類似的政府錢包中被抽走。
大部分的資金 已於24小時內退回，儘管透過即時交易所轉賬的大約 70 萬美元未能追回。
CMDSS合約曾面臨先前審查，因GAO拒絕投訴
CMDSS作為政府承包商的角色以前曾引起關注。
在失去海軍陸戰隊事務司合約後，Wave 數位資產向政府 Accountability Office 提出抗議，聲稱 CMDSS 缺乏適當的監管登記 並對一名前司法部警長署官員可能存在的利益衝突表示關注。
最終，GAO 拒絕了抗議。
圍繞加密貨幣保管的問題也更廣泛地被提出。2025年2月的一份CoinDesk報告指出， Marshals Service 勉力解釋 因其數位資產持有量，引用庫存控制薄弱及無法估計其比特幣儲備。
據報導，非法加密貨幣地址 2025年收到創紀錄的1540億美元，較前一年急劇上升。
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