華盛頓州紐卡斯爾市 47 歲居民 Geoffrey K. Auyeung 於 2026 年 2 月 20 日在西雅圖聯邦地區法院承認參與洗錢陰謀。Auyeung 設立了九家虛假公司，以油氣行業投資為幌子誘騙受害者，將約 9710 萬美元的詐騙所得轉入其控制的 81 個銀行賬戶和 19 個加密貨幣賬戶，隨後迅速轉移至俄羅斯和尼日利亞共謀者控制的賬戶。調查顯示，Auyeung 從中獲利至少 407 萬美元。根據認罪協議，他將支付 2470 萬美元賠償金並沒收約 1010 萬美元資產。檢方建議判處 63 個月監禁，最終量刑將於 2026 年 5 月 12 日宣布。
華盛頓男子承認洗錢 9710 萬美元投資詐騙款項
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精華摘要
2026 年 2 月 20 日，一名華盛頓男子承認與一宗 9710 萬美元投資詐騙案相關的洗錢陰謀。47 歲的紐卡斯爾居民 Geoffrey K. Auyeung 利用九家虛假公司，將資金轉入 81 個銀行帳戶和 19 個加密貨幣帳戶，並將資金轉移至俄羅斯和尼日利亞的共犯。此案凸顯了反洗錢和反恐融資措施的漏洞。Auyeung 將支付 2470 萬美元賠償金，並沒收 1010 萬美元資產。檢方要求判處 63 個月監禁，判刑日期定於 2026 年 5 月 12 日。
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