美國財政部制裁錫那羅亞販毒集團成員及六個以太坊地址，因其涉及芬太尼加密貨幣洗錢

美國財政部於週三對與錫那羅亞販毒集團相關的個人及加密貨幣地址實施了新的一輪制裁，並指出日益增多的證據顯示，該集團成員正將非法現金轉換為數碼資產，以資助芬太尼販運並清洗毒資。 為何重要 錫那羅亞販毒集團是墨西哥歷史最悠久、最具影響力的毒品販運組織之一，自2009年4月15日起已被美國列為重大外國毒品販運者。財政部表示，該集團的芬太尼銷售產生大量現金，這些現金必須被轉移、清洗並重新注入集團網絡，而財政部現聲稱這一過程日益涉及加密貨幣。 被點名者 - 阿曼多·德·赫蘇斯·奧赫達·阿維勒斯（Ojeda Aviles）：財政部將其識別為核心人物，並為與該集團運作相關的加密貨幣清洗網絡的領導者。該機構指稱，他協調在美國大規模收集現金（與芬太尼及其他非法藥物相關的收益），並促進將這些大量現金轉換為加密貨幣並轉移至墨西哥。 - 赫蘇斯·阿隆索·艾斯普羅·費利克斯：被描述為密切同夥及該網絡的主要資金經紀商，據稱負責促進與加密貨幣相關的大筆毒資轉移。 - 羅德里戈·阿爾卡隆·帕洛馬雷斯：被指控為該網絡在美國組織現金收取活動，並於2024年4月被美國科羅拉多州地區聯邦大陪審團以三項通過加密貨幣清洗毒資的罪名起訴。 加密貨幣地址 作為此項行動的一部分，財政部將六個以太坊網絡地址加入其制裁名單；該機構表示，其中五個地址與奧赫達·阿維勒斯相關。 制裁的影響 財政部的行動將被點名的個人和地址列入美國制裁名單，這通常會凍結其在美國管轄範圍內的任何資產，並禁止美國人士與被指定方進行交易。對於加密貨幣生態而言，這通常意味著交易所、託管機構及其他服務提供商必須篩查並凍結或拒絕涉及所列地址和人員的交易。 更廣泛的影響 此公告凸顯了美國對與毒品販運相關的加密貨幣洗錢行為日益加強的執法關注。對於交易所和合規團隊而言，此舉強化了實施強大區塊鏈監控、制裁篩查和客戶盡職調查控制措施的必要性，以偵測並阻斷非法資金流動。 來源：美國財政部公告；2024年4月聯邦起訴書