美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已對與墨西哥毒品卡特爾相關的個人和實體實施制裁，該卡特爾從事非法藥物販運，並透過加密貨幣網絡洗錢。
根據財政部的新聞稿，這些個人和實體 領導 為錫那羅亞卡特爾清洗芬太尼及其他毒品販運所得的網絡。這些洗錢計劃透過區塊鏈網絡將利潤轉回墨西哥。
財政部制裁非法毒品販子
美國當局進行了多年調查，發現耶穌·岡薩雷斯·佩內拉斯領導美國的非法毒品販運網絡，而阿曼多·德·耶穌·奧赫達·阿維萊斯則為錫那羅亞集團從事洗錢活動。該集團在墨西哥造成多起暴力死亡事件，並在美國造成藥物致死事件，已被美國列為外國恐怖組織（FTO）。
被監禁的毒販華金·「矮子」·古茲曼·洛埃拉的兒子們，在剛被制裁的個人協助下，經營錫那羅亞販毒集團。在從墨西哥操控毒品販運的同時，阿維勒斯依賴彭內拉斯和羅德里戈·阿爾卡隆·帕洛馬雷斯等同夥收取現金，並透過加密貨幣地址經紀商轉帳。所銷售的毒品包括古柯鹼和甲基苯丙胺。
2024 年 4 月，美國科羅拉多州地方法院對帕洛馬雷斯提起訴訟，指控其洗錢毒品收益。他被裁定三項通過加密貨幣洗錢毒品收益罪名成立。2023 年 10 月被捕時，墨西哥當局在其身上發現武器和彈藥。儘管帕洛馬雷斯已被逮捕，錫那羅亞販毒集團的販運活動卻愈發猖獗。
保護美國社區
Aviles 的網絡包括墨西哥的毒品供應商、資金經紀商以及美國境內大筆電匯的協調者。他還與錫那羅亞卡特爾的極端暴力派系 Los Chapitos 有聯繫，並在前任領導人 Mario Alberto Jimenez Castro 被殺後，成為該組織的主要洗錢者。
除了對阿維萊斯和佩尼亞斯實施制裁外，財政部還對耶穌·阿隆索·艾斯普羅·費利克斯、商人阿爾弗雷多·奧羅斯科·羅梅羅、阿馬利亞·瑪格麗塔·羅梅羅·莫雷諾和莉莉安娜·奧羅斯科·羅梅羅等人實施了制裁。這些相關人士大多擔任資金經紀商、安全顧問和可信的前台人員。
這些制裁反映了保護美國社區和公民的努力。財政部長斯科特·貝森特表示：「正如川普總統明確指出的，本屆政府不會允許毒品恐怖分子將毒藥湧入我們的邊境。」
美國財政部因加密貨幣洗錢制裁錫那羅亞販毒集團相關人士 首次刊登於 CryptoPotato。