美國財政部外國資產控制辦公室剛剛對兩名巴西國民、三家巴西公司及一家葡萄牙公司實施制裁，指控其協助洗錢超過3000萬美元的非法毒品收益。根據財政部的說法，這些資金是透過加密貨幣轉移的。
相關網絡與首領命令（Primeiro Comando da Capital，簡稱 PCC）有關，這是一個已成為拉丁美洲最強大且最龐大的犯罪組織。這是 OFAC 第三次直接對 PCC 及其合夥人採取行動。
誰被制裁了？為何被制裁？
兩名指定人士為 Victor Henrique de Oliveira Shimada 和 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira。三間巴西公司分別為 Victory Trading、Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda 和 Wave Construções Inteligentes Ltda。葡萄牙實體為 Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda。
據稱，該詐騙方案運作方式如下：美國產生的毒品收益被轉換為加密貨幣並轉回巴西。據稱，這些巴西公司作為幌子，掩蓋金融交易，使資金流動更難追蹤。Victory Trading 此前曾與 2025 年一宗涉及足球俱樂部的洗錢案件有關。
由國土安全特別工作組協調進行的調查揭發了該網絡，據稱該網絡位於聖保羅。該調查還導致於2026年1月逮捕了六名來自佛羅里達州的PCC派系成員，罪名為洗錢。
制裁是根據兩項行政命令實施的。行政命令14059針對跨國毒品販運組織。行政命令13224專注於恐怖主義融資。PCC曾於2021年12月被指定為特別指定全球恐怖主義組織，並於2026年5月追加指定。
PCC 的業務範圍持續擴展
PCC 的運營已覆蓋多個大洲，並在美國（尤其是佛羅里達州）、英國、土耳其和日本有記錄的活動。今年早些時候的六起逮捕行動表明，PCC 已在美國境內建立了實質性的運營存在，而不僅僅是金融上的存在。
制裁的實際效果很明確：所有屬於指定個人和實體、且位於美國管轄範圍內的財產和財產利益均被凍結。美國人士一般被禁止與這些個人和實體進行任何交易。明知為這些受制裁方促成重大交易的外國金融機構，也面臨被切斷與美國金融體系聯繫的風險。
這對加密貨幣投資者和更廣泛的市場意味著什麼
OFAC 在此行動中未點名任何特定的加密貨幣代幣或協議。未公開標記任何錢包。未點名任何 DeFi 平台。
交易所和金融機構的合規團隊很可能在近期内加強對涉及巴西和葡萄牙實體的交易的審查。任何與被制裁實體有過互動（即使並非出於自願）的钱包或帳戶，都可能面臨資產凍結或調查。