美國司法部剛剛明確表示，交易欺詐已不再是繳納罰款即可了事的問題，而是會導致入獄的問題。
7 月 14 日，司法部在其國家欺詐部門內設立了一個新的全球貿易執法部門，專門用於對逃避關稅、違反產品安全法規或違反反強迫勞動法律的進口商提起刑事訴訟。該公告是在芝加哥奧黑爾國際機場的美國海關與邊境保護局設施內公布的。
從警告處分到刑事指控
美國歷史上對交易欺詐的執法主要限於民事處罰和行政罰款。被發現低估進口價值或逃避關稅的公司會面臨財務後果，但很少會涉及戴手銬的刑事處罰。
這正在改變。助理司法部長科林·麥克唐納強調，司法部現已將貿易欺詐違規行為列為嚴重經濟犯罪，對關稅逃避和海關欺詐的處理嚴格程度與證券欺詐或洗錢相同。
此新的執法部門基於2025年8月29日成立的交易欺詐特別小組，該小組已透過民事與刑事處罰的結合，實現了超過10億美元的追回款項。
為說明其針對的案件類型，司法部指出兩起近期在芝加哥進行的黃金珠寶進口訴訟。在這些案件中，進口商被指對總值達 9.33 億美元的貨物申報虛假價值，逃避了約 5,160 萬美元的關稅。
進口商和投資者應關注的重點
立即的實際影響落在進口商身上。司法部的新立場意味著更嚴格的審查、更頻繁的審計，以及對以往可能僅導致行政處罰的行為，面臨更高風險的刑事指控。主動披露違規行為的公司可能獲得較寬容的處理。
對於評估具有重大進口敞口的公司的投資者而言，合規成本即將上升。那些在關稅申報上偷工減料，或從涉及強迫勞動的地區採購的企業，將面臨的不僅是財務處罰，還有聲譽損失以及高層管理人員可能面臨的刑事責任。