與阿聯酋有關的 5 億美元 DeFi 投資引發國家安全指控

華盛頓特區 – 2025年3月：一項5億美元的投資，將阿聯酋王室成員與特朗普家族有關聯的去中心化金融（DeFi）項目WorldLibertyFinancial聯繫起來，引發美國參議員克里斯·默菲對潛在刑事指控的嚴厲警告。來自康涅狄格州的民主黨人指控，據報導，該安排在敏感技術出口至阿聯酋之前進行，嚴重違反了長期的國家安全協議。這項發展使加密貨幣、外交政策和政治影響力之間模糊的交集面臨前所未有的法律和公眾審視。

據 Decrypt 和 CNBC 報導，這樁核心交易涉及阿聯酋王室成員對 WorldLibertyFinancial（WLFI）進行價值 5 億美元的重大投資。參議員墨菲是參議院外交關係委員會成員，隨後揭示了更深層的財務關係。他表示，同樣的阿聯酋投資者秘密向前總統唐納德·特朗普提供了 1.87 億美元，並向特朗普任命的中東特使提供了 3,100 萬美元。關鍵的是，墨菲聲稱，這種財務接觸是在投資者獲得接觸美國敏感國防技術的資格之前。

Murphy將這些行動不視為標準外交，而是一項根本性的違規行為。他表示：「此舉代表對數十年來國家安全原則的違反，」他形容這是一種「明目張膽的腐敗，不應被正常化。」他的辦公室認為，這一系列事件——投資、隨之而來的接觸、再隨之而來的政策決定——可能構成對潛在腐敗或違反外國代理人法律的刑事調查基礎。

事件的時間表為國家安全問題提供了關鍵的背景。CNBC的報導指出，WLFI交易是在特朗普政府批准向阿聯酋出口高級人工智慧半導體數月後才最終敲定。隨後，美國政府允許出售數十萬枚這些高級的Nvidia人工智慧晶片。

這時間表對私人財務交易與公共政策結果之間的關係提出了重大疑問。國家安全專家始終將先進的人工智慧和半導體技術視為戰略性的重要資產。一項涉及外國政府的重大私人投資與政策轉向，使該政府得以取得此類技術，這明顯的接近關係正是爭議的核心所在。

DeFi、政治與外國影響的專家分析

財務合規專家指出，像WorldLibertyFinancial這類的去中心化金融（DeFi）項目運作於監管的灰色地帶。它們的去中心化特性可能使追蹤資金流動和執行傳統金融法律變得複雜。喬治城大學專門研究金融科技政策的教授Anya Sharma博士解釋說：「當重要的政治人物涉及其中時，這些項目本身就容易引起對其資金來源及其意圖影響的審查。」她補充說：「外國國家行為者在這個規模進行投資，會立即引發反情報和外國代理人登記的擔憂。」

法律分析師指出，刑事指控可能涉及幾個潛在的法律架構，包括禁止賄賂外國官員的《反海外腐敗法》（FCPA），以及規範代理外國當事人註冊的法律。關鍵的法律問題在於是否存在對價（*quid pro quo*）——也就是說，投資是否換取了特定的官方行為，例如技術出口的核准。

墨菲參議員的警告凸顯了美國政策中的一個基本緊張關係。數十年來，兩黨達成共識，試圖將關鍵國防技術與潛在對手隔離。美國外國投資委員會（CFIUS）特別存在於審查可能威脅國家安全的交易。然而，CFIUS通常審查對美國企業的直接投資，而不是與政治有關聯的去中心化金融事業的間接投資。

這個案例提出了新挑戰。它涉及一個與外國政府有關的實體投資於一家私人、政治上相關的企業，隨後聯邦政府作出有利於該外國政府的政策決定。安全專家認為，這創造了一個危險的模式，可以繞過傳統的防護措施。「這潛在地允許外國資本透過複雜的金融工具購買影響力和接觸管道，而現有的監管結構卻無法有效監測。」前國防部官員邁克爾·陳指出。

這些指控尚未導致正式起訴，但它們引發了政治風暴。墨菲的公開發言對司法部和相關國會委員會施壓，要求展開調查。WorldLibertyFinancial項目及相關當事人尚未就參議員所描述的事件具體經過作出詳細的公開反駁。

後果不僅限於法律風險。它影響：

• 市場信心： 去中心化金融（DeFi）領域正面臨要求嚴格透明度和「了解你的客戶」（KYC）監管的呼籲。
• 外交關係： 美阿聯關係，特別是在科技與國防合作方面，可能會出現緊張。
• 政治言論： 這起事件引發了關於政治家族、其商業利益與國家安全政策之間適當界限的爭議。

與阿聯酋-WorldLibertyFinancial交易相關的刑事指控警告標誌著一個關鍵時刻。這凸顯了數位金融、全球政治和國家安全交集處不斷演變的風險。參議員克里斯·墨菲的指控表明，5億美元的投資可能是更廣泛模式的一部分，具有嚴重的法律影響。隨著調查可能展開，此案將考驗美國法律和安全框架對複雜、以金融為驅動的外國影響活動的抵禦能力。最終結果將為未來如何審查類似交易樹立重要先例。

問題1： 阿聯酋與WorldLibertyFinancial交易中的主要指控是什麼？
根據參議員克里斯·墨菲的說法，核心指控是阿聯酋王室成員向與特朗普有關的WLFI去中心化金融項目投資了5億美元，秘密向唐納德·特朗普及其特使提供了數百萬美元，隨後獲得了接觸美國敏感國防技術的機會——這是一種可能違反國家安全法的*投桃報李*行為。

問題2： 個人可能面臨哪些潛在的刑事指控？
潛在的指控可能包括違反《海外反貪污法》（FCPA）、未根據《外國代理人登記法》（FARA）註冊為外國代理人、共謀或詐欺，具體取決於證實的意圖和金錢交換官方行為的證據。

問題3： 人工智慧晶片出口的時間表與交易有什麼關聯？
報導指出，WLFI交易是在特朗普政府批准向阿聯酋出口先進人工智慧半導體數月前簽訂的。這一事實的時間接近性是指控該投資與有利政策決定有關的核心。

問題4： WorldLibertyFinancial (WLFI) 是什麼？
WorldLibertyFinancial 被描述為一個去中心化金融（DeFi）項目。DeFi 項目使用區塊鏈技術提供如貸款或交易等金融服務，而無需傳統的中介機構。這個特定項目據稱與特朗普家族有領導層的關聯。

問題5： 這個案例有什麼更廣泛的影響？
此案測試了美國國家安全和法律框架應對透過複雜數位金融載具進行的影響行動的能力。這可能導致對去中心化金融（DeFi）實施更嚴格的監管，並對政治人物與由外國實體資助的加密貨幣項目的參與進行更嚴密的審查。