- Helix 在加密貨幣中處理了超過 3 億美元，幫助罪犯在暗網市場隱藏交易並賺取手續費。
- 像 IRS-CI 和 FBI 這樣的機構，在伯利茲的協助下，協調追蹤並追回非法資產。
- 這個案例表明網絡犯罪是複雜的，但執法人員可以追蹤和沒收甚至大型的加密貨幣運作。
美國政府已對與臭名昭著的暗網加密貨幣混合器 Helix 有關的 4 億美元以上的資產採取了法律控制。沒收的資產包括加密貨幣、房地產和其他貨幣資產，這標誌著與暗網運作有關的最大規模沒收之一。
根據 發佈，Larry Dean Harmon經營Helix，這項服務在2014年至2017年間處理了超過3億美元的加密貨幣。該平台幫助罪犯隱藏資金來源及去向。在Harmon於2021年承認共謀洗錢後，政府於2024年對他作出判決。
Helix 不只是處理加密貨幣。政府沒收的資產顯示了這個平台被用來支持非法活動的程度。Harmon 還開發了 Grams，一個暗網搜尋引擎，並讓 Helix 直接與主要的暗網市場整合。這使得用戶可以透過 Helix 的系統輕易提領比特幣。
結果，Helix 變成了一項關鍵工具，用於從暗網藥物銷售中轉移資金。法庭記錄顯示，該服務處理了約 354,468 個比特幣。哈蒙在其中抽取佣金，同時 協助罪犯轉移資金 匿名地。
跨機構的調查與協調
這次調查是由不同美國政府機構合作進行，包括華盛頓特區的美國國稅局網絡犯罪小組和聯邦調查局。伯利茲政府也協助了這次調查，特別是伯利茲總檢察長和警察。
美國最高政府官員，包括副總檢察長 A. Tysen Duva、美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro、國稅局刑事調查處處長 Guy Ficco，以及聯邦調查局助理主任 Brett Leatherman，宣布了最後一項資產沒收行動。美國司法部網絡與國家安全部門的律師處理了這些案件，顯示出處理網絡犯罪案件所需的專業程度。
司法部指出，自2020年以來，美國網絡犯罪小組CCIPS已成功起訴180多名罪犯，並為網絡犯罪受害者追回3.5億美元以上。哈蒙案就是其中一個例子。 暗網活動所達到的精細程度 以及追蹤用於非法活動的加密貨幣所遇到的困難。