- 泰國現在監控USDT交易，因為數據顯示外國用戶佔當地賣方約40%。
- 當局現在根據現有的金融監管規則，將穩定幣流動視同現金、黃金和錢包轉賬來處理。
- 全球數據將穩定幣與非法加密貨幣活動聯繫起來，影響泰國加強對國內USDT的監管。
泰國金融當局已 增加 在發現外國投資者積極參與本地平台交易後，對USDT交易進行監管。泰國銀行將大部分交易活動與非居民用戶掛鉤。監管機構現在將穩定幣資金流與其他受監管的資金渠道歸為一類。該政策是針對灰色資金風險更廣泛努力的一部分。
穩定幣活動引起監管關注
泰國銀行審查了國內加密貨幣平台的交易數據。審查顯示，約40%的活躍USDT賣方是外國用戶。當局認為此類活動與國內交易規則相衝突。因此，監管機構對USDT交易進行了更仔細的審查。
官員採用了與現金流動和黃金交易相同的監測標準。他們亦將穩定幣檢查與數位錢包轉賬規則對齊。監管機構強調，加密貨幣交易量仍然相對較小。然而，他們指出交易速度和不透明度仍然構成風險。
泰國每日加密貨幣交易平均約為28億泰銖。同時，每日外匯交易達到約10至150億泰銖。當局表示，市場規模本身不會消除風險敞口。數位資產仍可支持未經追蹤的資金流動。
政府命令擴大執法範圍
該政策遵循1月9日政府關於黃金交易和數字資產的指令。該命令要求這些行業加強報告標準。交易平臺現在必須實施更嚴格的錢包身份檢查。當局還擴大了交易披露的要求。
現時多個機構共同承擔執法責任。中央銀行、稅務部門及其他機構交換交易資料。此架構有助於識別大額或異常資金流動。同時亦提升了泰國境內各支付系統的透明度。
官員旨在解決因監管分散所造成的缺口。共享數據可加快對異常活動的檢測。它也有助於在各金融渠道中實現一致的執法。監管機構認為協調對於監控跨境資金流動至關重要。
全球穩定幣風險影響本地政策
國際趨勢影響了泰國的作法。穩定幣主導了全球加密貨幣流動性。USDT 仍然是最大的 供應量的穩定幣。它持有超過 1870 億美元，佔市場約 64%。USDC 緊隨其後，流通量接近 750 億美元。
由於濫用風險，成長已引起更嚴密的審查。區塊鏈分析公司報告稱，去年穩定幣佔非法加密貨幣交易的 84%。預計非法交易量達到 1540 億美元。這些數字促使全球監管機構加強監管。
Tether已採取執法行動作出回應。The 公司實施 與制裁名單掛鉤的钱包凍結規則。它在全球範圍內凍結了超過30億美元的USDT。它還阻止了與可疑TRON區塊鏈地址相關的1.82億美元以上資金。