泰國的 政府已下令對所謂的灰色資金進行大規模打擊，促使監管機構加強對黃金交易和數字資產的監管，並在各機構之間聯動金融數據，使洗錢行為更難隱藏。
官員使用「灰色資金」一詞來指稱那些通過看似合法的渠道流動，但往往可追溯至犯罪集團、逃稅或其他非法活動的資金，特別是當交易商利用實體資產舊規與數位交易新平台之間的漏洞時。 本地媒體報導。
總理阿努廷·差納維拉空週五在財政部主持高層會議後，提出了推動措施，財政部長兼副總理埃克尼提·尼提他南帕帕斯及其他機構被賦予任務，以堵塞黃金交易中無實物交割和數位資產流動中的漏洞。
實體黃金購買的反洗錢規則趨嚴
該計劃的核心部分是一個數據局，這是一個共享系統，通過開放式 API 將相關機構的數據集連接起來，讓當局能對黃金、數字資產、電子錢包、外匯和現金等領域的可疑活動有一個統一的視圖，而無需設立新的獨立機構。
在黃金方面， 反洗錢 當局被告知要將購買金條的強制報告門檻從目前的200萬泰銖降至顯著較低的數字，旨在減少「洗錢」行為，即大額資金被拆分為較小交易以逃避監測。
監管機構亦希望對網上黃金交易施以更嚴格的監管。稅務部門正研究對促進黃金交易但不涉及實物交割的平台徵收新的特定業務稅，政府亦希望對從業者實行更嚴格的會計制度、設立專用賬戶及提交報告以供政府審計。
泰國擬堵塞黃金、現金與加密貨幣之間的漏洞
這種黃金焦點也與貨幣故事有關。官員將異常龐大的黃金相關資金流動與泰銖的強勢聯繫起來，路透社報導稱，財政部正在考慮徵稅及可能的交易上限，因為泰銖在2025年上漲了約10.3%，對出口商和旅遊相關企業造成壓力。
對於加密貨幣，證券交易委員會已下令嚴格執行旅行規則，要求數位資產提供商在錢包對錢包的轉帳中識別發送方和接收方，縮緊以往依賴匿名性的資金流動。
阿努廷將這次推進描述為對執法的更新，同時涵蓋新舊渠道。
「今天，我們面對的不僅是現代的數字威脅，還有『類比式』的金融犯罪，」他說，並補充道：「我們必須作為一個統一、整合的力量來保護公共利益和我們金融體系的完整性。」
對交易所、經紀商及其他服務提供商而言，這種轉變意味著更高的合規要求、更多的身份驗證，以及對涉及受監管平台的轉賬進行更嚴格的報告，因為泰國正試圖讓非法資金更難在黃金、現金和加密貨幣之間轉移而不留下痕跡。
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