引用自 BitcoinWorld，南韓金融情報部門 (FIU) 指控 Upbit 的營運商 Dunamu 存在故意或重大過失的驗證失誤。FIU 認定這些疏失並非單純的疏忽，而是可能具有故意性，這引發了對交易所的問責及法規遵循的擔憂。這些後續驗證的失誤涉及持續監控程序，包括追蹤可疑交易和更新客戶信息，這對於防止洗錢和其他非法活動至關重要。將這些失誤歸類為故意行為，可能導致更嚴厲的處罰，並為全球交易所監管樹立先例。Dunamu 現在面臨潛在的罰款、運營限制以及聲譽損害，而其他交易所可能因此重新審視其法規遵從系統。