韓國警方瓦解與釣魚團夥相關的1100萬美元USDT洗錢網絡

韓國警方已瓦解一個主要的加密貨幣洗錢集團，該集團代表一家位於柬埔寨的釣魚犯罪組織，轉移了約168億韓元（約1,110萬美元）的泰達幣（USDT），當局宣布。 事件經過 - 首爾地方警察廳刑事調查部門已將23名嫌疑人移交檢方，指控其違反《外匯交易法》及《特定金融交易資訊報告與使用法》。兩名被稱為A和B的關鍵涉案人員已被逮捕並羈押。 - 調查人員表示，該網絡在一名被標記為C的海外首腦指示下，於2024年2月至2025年4月期間購買USDT，在國內與海外加密貨幣交易所之間轉移資產，並進行非法外匯交易，以隱瞞犯罪所得。 - 警方審查了超過11,300個與該計劃相關的帳戶，發現265起語音釣魚與投資詐騙案件，涉案金額約為257億韓元（約1,700萬美元）。這些帳戶用於轉移和掩蓋資金，使其進入正式金融體系前難以追蹤。 - 當局還獲得了約6.5億韓元（約43萬美元）與該行動相關的預起訴扣押與沒收保全令。涉嫌主謀仍潛逃中，並已受到國際刑警紅色通緝令追緝。 與非法外匯服務相關的其他逮捕 - 在另一場相關行動中，警方逮捕了33名被控利用加密貨幣經營非法貨幣兌換服務的人士。調查人員表示，這些嫌疑人從外國遊客及熟人處收取佣金，透過國內與海外交易所購買USDT，在不同平台間轉移資產，並兌換為外幣或韓元。這些交易總額約為63億韓元（約420萬美元）。 為何重要 - 警方警告，在韓國法律下，為他人進行加密貨幣交易或法定貨幣兌換可能構成可處罰的罪行——這一點至關重要，因為犯罪分子正利用穩定幣與跨境交易所隱瞞非法所得。 - 此次行動正值韓國加強打擊虛擬資產犯罪之際。韓國國家警察廳近期與區塊鏈分析公司Chainalysis達成合作協議，為調查人員提供欺詐、洗錢與跨境盜竊方面的培訓、認證與實務演練。一個專責小組也正針對基於加密貨幣的洗錢、未註冊交易所運營者以及透過USDT等穩定幣進行資金流動的行為展開打擊。 背景 - 执法行動已不僅限於逮捕。韓國警方近期還對主要交易所Bithumb的辦公室進行搜查，此為另一項獨立調查的一部分，涉及議員金炳基被指利用政治影響力協助其子在加密貨幣公司謀職。 此案凸顯了全球對穩定幣與跨境加密服務日益增強的審視，執法機構正不斷建立工具與合作夥伴關係，以追蹤並打擊洗錢網絡。