南韓揭發價值10.17億美元的加密貨幣洗錢計劃

• 據稱在韓國洗錢的1.017億美元加密貨幣
• 運作使用了跨境錢包和銀行賬戶
• 當局加強加密貨幣監測與監管

韓國海關服務部門揭露了一宗涉及1.017億美元的重大加密貨幣洗錢案件。當局指控一個犯罪網絡使用跨境數位錢包和銀行帳戶來隱藏和移轉非法資金，繞過金融監管，並利用加密貨幣的跨司法管轄特性。

據報導，該行動涉及複雜的分層手法——在多個錢包和離岸帳戶之間轉移資金，以增加追蹤的困難。該組織試圖掩飾非法活動的資金來源，包括非法外匯交易的所得。

調查人員相信，該集團通過國內平台將法幣轉換為加密貨幣，從而轉移大筆資金。這些資產隨後被送往海外交易所，再轉換回法幣並存入海外銀行帳戶。從那裡，資金以各種合法交易的名義通過不同渠道重新進入韓國。

由於加密貨幣的匿名性和去中心化特性，這類洗錢行為特別難以被發現。然而，得益於改進的追蹤技術和機構間的合作，韓國當局得以揭發這個陰謀。

這宗高調案件預計將觸發南韓加密貨幣領域更嚴格的監管和更強有力的監督。監管機構很可能會加強對跨境轉賬的監控，並對交易所和金融機構施加更嚴格的合規要求。

鑒於加密貨幣的採用率不斷上升，韓國官員旨在平衡創新與強有力的監管控制，以防止數位資產被用於犯罪目的。

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