- NTS 對用於追蹤逃稅案件中虛擬資產交易的軟體發出招標。
- 該機構將審查隱藏的持股、未申報的禮物和離岸轉帳。
- 該系統可追蹤跨 45 個區塊鏈層的混合器、錢包和活動。
韓國國稅廳已啟動招標，以採購用於追蹤與逃稅案件相關虛擬資產交易的軟體授權。此舉標誌著該機構在審查隱藏的加密資產和未申報的轉帳時，邁出新的執法步驟。
政府採購通知指出，該合約涵蓋「虛擬資產逃稅應對交易追蹤軟體授權」，預算為 146.5 億韓元，約合 99,500 美元（含增值稅）。
通知指出，交貨必須於簽訂合同後30天內完成。投標提交時間為4月28日至4月30日，提案評審預定於5月7日進行。
國家稅務局打擊隱藏的加密資產
然而，當地媒體 ZDNet Korea 報導，引述該機構科學調查部門的一位官員稱，國稅廳計劃對與涉嫌逃稅者相關的交易記錄進行詳細審查。
報告指出，該機構將利用這些發現，在發現非法活動時支持法律行動，這可能包括透過虛擬資產進行的未申報禮物。
根據公共採購服務的奈良市場平台，國稅廳於4月15日發布了招標公告。該機構正在尋求一種能夠在稅務調查中支援對crypto活動進行更深入分析的工具。
當地報導中所識別的解決方案是由 Chainalysis 和 TRM Labs 開發的虛擬資產分析平台。該系統被描述為能夠實時監控交易記錄，並繪製錢包地址與交易所之間的轉帳關係。
國家稅務局計劃使用該軟件追蹤逃稅者隱藏的數碼資產，並旨在偵測異常的遺產轉帳、未申報的贈與交易，以及涉及數碼資產的離岸逃稅行為。
調查人員可能根據平台提供的分析展開調查。該機構表示，具體執法措施將取決於審查結果。
如果確認存在隱藏的虛擬資產，當局可能會凍結納稅人的交易所帳戶。這一步驟可能在調查過程中限制充幣和提幣。
透過加密貨幣進行的未申報繼承或贈與轉帳，可能成為根據相關法律處罰的依據。該系統旨在提供稅務官員在此類情況下可使用的資料。
加密貨幣追蹤範圍擴大
國家稅務局亦計劃使用該工具識別與洗錢相關的混合技術。混合器用於混亂交易記錄，使識別發送方和接收方更加困難。
該機構表示，將應用分離技術來追蹤這些交易。這將使調查人員能夠審查原本意圖隱藏資金路徑的流動。
追蹤範圍廣泛。當地報導稱，該系統可分析約 70 億個虛擬資產，包括比特幣、以太坊、XRP 和穩定幣，涵蓋 45 個區塊鏈層。
國家稅務局還表示，像 MetaMask 和 Fantom 這樣的非託管錢包也可以被追蹤。這些錢包讓用戶直接持有私鑰，通常使所有權更難確認。
該機構表示，在特定情況下，此限制可能被縮小。由於該系統專注於特定的疑似逃稅者，官員認為他們在一定程度上能夠識別錢包的所有權和資產持有情況。
此招標是在此前當地報導稱韓國正為其計劃於2027年實施的稅收制度準備一套基於人工智慧的加密貨幣監控系統之後進行的。3月12日，《韓國時報》報導稱，國稅廳已對一項用於分析大量加密貨幣交易數據的AI支援平台發出招標。
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