Bithumb，韓國領先的加密貨幣交易所之一，已受到該國反洗錢和打擊資助恐怖主義機構的處罰。
韓國金融情報單位（FIU）在發現數百萬起違反該國反洗錢規定的行為後，處以 368 億韓元（2460 萬美元）罰款，並下令停業六個月。
金融服務委員會表示，這些制裁源於違反《特定金融交易資訊報告與使用法》，據當地媒體報導。
根據金融情報單位的數據，Bithumb 共計觸犯了約 665 萬起違規事件，其中約 355 萬起涉及未執行必要的客戶實名認證，另有 304 萬起與交易所未能正確封鎖應被封鎖的交易有關。
暫停措施針對新註冊用戶的服務。根據這些制裁的初步報告，現有客戶仍可在平台上進行交易和資金轉移。
監管機構亦對相關人員處以處罰。Bithumb 的首席執行官受到警告處分，而該交易所的報告負責人則被停職六個月。
2024 年至 2025 年期間，對韓國五大加密貨幣交易所 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 進行的現場檢查中發現了這些違規行為。
此案出現在韓國監管機構加強對加密貨幣市場監管之際。去年，金融情報單位對韓國最大交易所 Upbit 的運營商 Dunamu 因合規缺失處以三個月部分停業及352 億韓元罰款。競爭平台 Korbit 則面臨較小的 27.3 億韓元罰款，並收到機構警告。
Bithumb 成立於 2014 年，根據 CoinGecko 的數據，按交易額計算位列韓國最大的交易所之一。此次部分停擺發生在 Bithumb 錯誤地 分發了數十億美元 比特幣給用戶後僅一個月。
CoinDesk 已聯絡 Bithumb 要求評論，但截至撰寫時尚未收到回覆。