沈陽警方打擊涉及將比特幣及泰達幣售予墨西哥毒販集團的非法外匯案件

KuCoinFlash

發佈時間：20/12/2025 06:31:55

KuCoin交易所報告稱，遼寧省公安廳沈陽警方破獲一起涉及佟某某等人的非法外匯案件。2024年4月的一條美國線索引發對佟某某涉嫌為毒品販子洗錢的調查。2024年5月20日，佟某某與陳某某在武漢試圖逃跑時被逮捕。此案涉及2000多人、數百家公司、49000個賬戶和1056萬筆交易記錄。自2017年起，佟某某經營一家美國汽車經銷商，後從事非法外匯交易。他向墨西哥商人JC出售BTC和USDT以換取美元現金。佟某某主要為有大量貨幣兌換需求的中國學生、商人和美國賭徒提供服務。

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