美國司法部宣布，Praetorian Group International（PGI）的首席執行官拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯被判處20年監禁。
檢察官表示，帕拉福克斯運營了一個價值2億美元的比特幣龐氏騙局，騙取了全球超過90,000名投資者。
比特幣詐騙案件
根據法院文件，這位61歲的美國與菲律賓雙重國籍人士帕拉福克斯擁有並控制PGI，並擔任其董事長、首席執行官和首席推廣人。檢察官表示，帕拉福克斯虛假聲稱PGI從事比特幣交易，並將該公司推廣為多層次行銷投資機會。他向投資者承諾每日回報率介於0.5%至3%之間。
實際上，PGI 並未以足以產生這些回報的規模交易比特幣，投資者的回報資金來自受害者的自有充幣資金或新投資者的資金。從 2019 年 12 月至 2021 年 10 月，至少有 90,000 名投資者向 PGI 投資了超過 2.01 億美元，其中包括約 3,030 萬美元的法定貨幣和至少 8,198 比特幣，當時價值約為 1.715 億美元。
由於該計劃，投資者損失增至超過 $62 百萬。法院記錄顯示，Palafox 建立了一個線上 PGI portal，讓投資者追蹤他所聲稱的投資表現。在 2020 年至 2021 年期間，該網站持續且欺騙性地顯示收益，導致受害者相信其投資獲利且安全。
豪車、豪宅與謊言
帕拉福克斯花費約 $300 萬購買了 20 輛豪車，包括保時捷、蘭博基尼、邁凱倫、法拉利、寶馬和賓利的車型。他還花費約 $329,000 購買了豪華酒店連鎖品牌的頂層套房，並在拉斯維加斯和洛杉磯購置了四處房產，估計價值超過 $600 萬。
額外支出包括約 $300 萬用於從 Louboutin、Neiman Marcus、Gucci、Versace、Ferragamo、Valentino、Cartier、Rolex 和 Hermès 等零售商購買奢侈品服裝、手錶、珠寶和家居用品。檢察官表示，Palafox 還向一名家庭成員轉移了至少 $80 萬法定貨幣和 100 BTC（當時價值約 $330 萬）。
司法部表示，PGI 的受害者可能有資格獲得賠償。
此外，PGI Global 的英國實體於 2022 年被英國高等法院 關閉。2025 年 4 月，美國證券交易委員會（SEC）指控帕拉福斯策劃了這起龐氏騙局。
文章 PGI 行政總裁因 2 億美元比特幣龐氏騙局被判 20 年監禁 首先刊登於 CryptoPotato。