Paxful 認罪違反反洗錢規定,涉及協助完成價值30億美元的非法交易

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Paxful 已承認違反反洗錢(AML)規定,並在缺乏適當的反洗錢(AML)或打擊資助恐怖主義(CFT)計劃下處理了30億美元的交易。美國司法部指控該平台助長了性交易、人身詐騙和規避制裁等犯罪行為。檢察官提出了400萬美元的罰款建議,並提到 Paxful 的合作態度及其財務狀況。判刑日期定於2026年2月。本案顯示監管機構正加強在加密貨幣領域的 AML 和 CFT 執法力度。
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