據 CriptoNoticias 報導，巴拉圭國家禁毒秘書處（Senad）聯同美國律師協會法治倡議組織及檢察院高等研究所，在亞松森 Sheraton 酒店舉辦題為「瓦解犯罪與恐怖主義金融網絡」的研討會，旨在強化安全執法人員識別和打擊利用比特幣（BTC）及其他加密貨幣進行資金隱匿的犯罪組織的技術能力。 研討會重點分析了三國邊境地區跨國犯罪網絡向數位化轉移的趨勢，並涉及與真主黨相關融資網絡的「Trapiche 行動」案例。玻利維亞警察總指揮官 Mirko Sokol 將軍在會上披露，烏拉圭毒梟 Sebastián Marset 被捕後，其住所未發現大量現金，相關交易主要透過加密貨幣進行。 巴拉圭稅務局（DNIT）已於 3 月 11 日發布第 47/26 號決議，要求加密貨幣交易平台詳細報告每筆交易資訊，包括錢包地址、所用網絡及交易雜湊值。
巴拉圭舉辦關於利用加密貨幣打擊有組織犯罪的研討會
TechFlow分享
精華摘要
巴拉圭國家毒品政策秘書處（Senad）在亞松森舉辦了一場以反洗錢為重點的研討會，旨在利用加密貨幣打擊跨國犯罪。該活動由美國律師協會和總檢察長研究所支持，探討了真主黨等組織如何利用數碼資產。玻利維亞警察總長米爾科·索科爾指出，加密貨幣市場的流動性使販毒者能夠避免現金被沒收。根據第47/26號決議，巴拉圭稅務管理局現要求交易所報告錢包地址和交易雜湊值。
來源:顯示原文
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不一定反映KuCoin的觀點或意見。本內容僅供一般參考之用，不構成任何形式的陳述或保證，也不應被解釋為財務或投資建議。 KuCoin 對任何錯誤或遺漏，或因使用該資訊而導致的任何結果不承擔任何責任。
虛擬資產投資可能存在風險。請您根據自身的財務狀況仔細評估產品的風險以及您的風險承受能力。如需了解更多信息，請參閱我們的使用條款和風險披露 。