一名資深紐約檢察官正敦促州立法機構對加密貨幣犯罪採取更強硬的立場，並警告說，監管漏洞正允許數十億美元的非法活動通過未經許可的平台流動，幾乎沒有任何後果。
重點摘要：
- 紐約檢察官警告未經許可的加密貨幣平台促進了510億美元的犯罪經濟。
- 高費用的加密貨幣自動櫃員機正被用來以最少的監管洗錢。
- 立法者正被敦促對所有加密貨幣業務實施牌照和了解你的客戶（KYC）要求。
發言中 紐約法學院週三曼哈頓地方檢察官阿爾文·布雷格（Alvin Bragg）呼籲立法機構將未經許可的加密貨幣業務刑事化，他形容這是一個「價值510億美元的犯罪經濟體」，利用監管薄弱洗錢，資金來源包括槍支、毒品、詐騙和恐怖主義融資。
布拉格表示，彌合這些差距已成為與針對槍支暴力和有組織零售盜竊執法工作同等核心的優先事項。
紐約檢察官警告無牌加密貨幣自動櫃員機助长洗錢
布拉格重點關注 未經許可的加密貨幣自動櫃員機和提款機他說，這類機構經常收取高達 20% 的費用，將現金轉換為數位資產，同時對資金來源提出很少問題。
根據布雷格的說法，這些機器已成為犯罪分子偏愛的工具，他們希望在不與受監管的金融機構互動的情況下，將非法資金轉入加密貨幣。
「他們知道你洗錢槍械所得，」布雷在發言中說道。「而且他們會在不一定要問你的前提下這麼做。」
雖然曼哈頓檢察官已成功起訴涉及未經許可的比特幣自動取款機運營和恐怖融資計劃的案件，布雷格將軍警告說，現行法律迫使調查人員過於頻繁地依賴罪犯犯錯。
他認為執法不應該取決於某人意外接觸傳統銀行體系或是在網上誇耀他們的罪行。
「我們不應該需要有人犯錯，」他說：「有比那更聰明的人。」
布雷格提出對在紐約經營的所有加密貨幣業務強制執照和了解客戶要求，並對違規行為伴隨刑事處罰。
任何參與數位資產轉移、交易或促進其流動的公司都應受到相同的基準監管，他說。
布雷格表示：「如果你經營加密貨幣業務，就應該取得執照。」他說：「就是這麼簡單。」
根據布雷格的說法，如果該措施獲得通過，紐約將成為美國第19個將未經許可的加密貨幣業務刑事化的州。
支持者認為，這樣的舉動將會加強對消費者的保護，並賦予檢察官更明確的權力，以處理與詐欺和洗錢有關的案件。
紐約立法者針對「殺豬盤」加密貨幣詐騙
在問答環節中，有人對紐約市長者因所謂的「殺豬盤」詐騙而損失畢生積蓄表示關注，這些受害者會先在網路上被策畫，然後被說服將加密貨幣發送到詐騙地址。
布雷格承認追回被盜資金的困難，並指出擬議的立法，包括參議員澤爾諾·邁里的「R.I.P.O.F.F.法案」，作為擴大追回工具的方法。
紐約的推進正值聯邦當局也加大執法力度。
本週早些時候，美國麻薩諸塞州檢察官 尋求沒收20萬美元 與基於羅曼史的加密貨幣詐騙有關的 USDT。
據報導，加密貨幣詐騙者 詐騙受害者至少 99 億美元 在2024年，標誌著當年最嚴重的金融犯罪之一。
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