Korbit 接受 200 萬美元反洗錢罰款，並面臨股權變動

南韓加密貨幣交易所Korbit將不會對近200萬美元的罰款和因未能執行反洗錢協議而發出的官方警告提出上訴。 財務情報單位在2024年10月的調查中發現多項交易監控和客戶盡職調查規則的違規行為後，對其處以罰款，南韓媒體報導稱 商務專欄已報告「我們謙虛地接受金融情報單位對我們處以罰款的決定，」Korbit 在一份聲明中表示。 「儘管處境艱難，我們仍做出此決定，以確保透明度和加密貨幣市場的健康發展。」 這筆罰款對 Korbit 來說是一個重大打擊，Korbit 是韓國第一家加密貨幣交易所，也是韓元比特幣市場的前市場領導者。 該公司的日均交易量今年僅略高於 1,200 萬美元，僅佔韓國市場的 0.5%。 收購交易 Korbit 也正在準備易主，證券公司 Mirae Asset 正接近達成收購協議。 遊戲巨頭 Nexon 目前透過其控股公司 NXC 擁有 Korbit 的多數股權。電信公司 SK 的子公司則擁有 Korbit 約三分之一的股份。 據報導，Mirae 已與 NXC 和 SK 股東達成價值 6,800 萬至 9,500 萬美元的收購協議備忘錄。 但這筆交易的細節尚未最終敲定，韓國報紙表示 朝鮮日報已報告，尚未達成明確截止期限。 現場檢查 金融情報單位於2024年底對韓國所有韓元交易加密貨幣交易所進行了反洗錢現場檢查，發現Korbit及其最接近的競爭對手中存在數千項違規行為。 在Korbit的情況下，該機構表示發現了約22,000項違規行為，其中包括12,800起員工接受了模糊或複印品質差的身份證明文件，或客戶註冊時未提供住宅地址的情況。 該單位表示，Korbit還允許數千名未完成完整了解你的客戶檢查的人進行加密貨幣交易。 監管機構還發現，Korbit與未在韓國當局註冊的海外加密貨幣服務提供商進行了多筆轉賬。 該單位對這些違規行為展開了長期調查，最終在12月召開了紀律委員會會議。 委員會還向Korbit的首席執行官發出了正式警告，並訓斥了其合規主管。 Korbit表示，自那之後，它已「忠實完成」現場檢查報告中單位建議的所有糾正措施。 Korbit表示：「我們將利用此次事件作為機會，通過越來越嚴格的檢查來帶領保護用戶。」 Tim Alper 是 DL 新聞的記者。有線索嗎？請電郵至 tdalper@dlnews.com。