ChainCatcher 消息，據市場消息，一群投資者對摩根大通提起集體訴訟，指控其涉嫌促成由 Goliath Ventures 運營的 3.28 億美元加密貨幣龐氏騙局。訴訟稱，摩根大通是 Goliath 的主要銀行機構，儘管存在可疑交易，但銀行未加阻止，允許資金通過其賬戶和 Coinbase 錢包轉移。原告指出，摩根大通與 Coinbase 的合作關係使其對 Goliath 的交易放鬆警惕，且 Goliath 作為盈利客戶使得銀行忽視其操作。約 1.23 億美元從摩根大通賬戶發送至 Coinbase，Goliath CEO 通過個人 Coinbase 賬戶控制資金，實際僅將 100 萬美元投入流動性池，並在其網站上發布虛假回報率。此前 2 月份消息，Goliath Ventures 前 CEO 因涉嫌操作約 3.28 億美元加密龐氏騙局被捕。
摩根大通因涉嫌參與 328M 美元 Goliath Ventures 加密貨幣龐氏騙局面臨集體訴訟
Chaincatcher分享
精華摘要
摩根大通現正面臨一宗集體訴訟，指控其涉嫌參與由 Goliath Ventures 操縱的 3.28 億美元加密貨幣龐氏騙局。投資者聲稱，該銀行未能履行 CFT 職責，致使 1.23 億美元經由摩根大通帳戶和 Coinbase 錢包流動。據報，Goliath 的首席執行官使用個人 Coinbase 帳戶控制資金，發布虛假回報，僅將 100 萬美元存入流動性池。此案引發了對 CFT 監管以及流動性薄弱和加密貨幣市場監控風險的新疑問。Goliath 前首席執行官於二月被捕。
來源:顯示原文
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不一定反映KuCoin的觀點或意見。本內容僅供一般參考之用，不構成任何形式的陳述或保證，也不應被解釋為財務或投資建議。 KuCoin 對任何錯誤或遺漏，或因使用該資訊而導致的任何結果不承擔任何責任。
虛擬資產投資可能存在風險。請您根據自身的財務狀況仔細評估產品的風險以及您的風險承受能力。如需了解更多信息，請參閱我們的使用條款和風險披露 。