ChainCatcher 消息，據市場消息，摩根大通因涉嫌為 Goliath Ventures 運營的 3.28 億美元加密貨幣龐氏騙局提供銀行基礎設施，在加利福尼亞州北區聯邦地區法院面臨集體訴訟。訴訟指控，約 2.53 億美元存入 Chase 帳戶，其中 1.23 億美元被轉至 Coinbase 錢包，約 5000 萬美元以虛假回報形式支付給投資者。起訴書稱，Chase 的反洗錢系統未能識別資金快速流入流出、帳戶混同等多項欺詐紅旗信號，且在知曉欺詐行為後仍繼續為其提供服務。原告代表逾 2000 名投資者提起訴訟，尋求賠償性損害賠償及追繳 Chase 所獲費用。Goliath Ventures 首席执行官 Christopher Delgado 已於 2 月 24 日被捕。
摩根大通面臨一宗涉及 3.28 億美元加密貨幣龐氏騙局的集體訴訟
Chaincatcher分享
精華摘要
摩根大通因涉嫌支持由 Goliath Ventures 主導的 328 億美元加密龐氏騙局，正面臨美國加利福尼亞州北部地區的集體訴訟。訴狀稱，該銀行處理了 2.53 億美元的充幣，其中包括 1.23 億美元轉入 Coinbase 錢包的資金。投資者指稱，摩根大通的 CFT 措施未能標記可疑活動，例如資金快速流動和帳戶混用。此案件涉及超過 2,000 名受害者，旨在追回手續費與損失。Goliath 執行長克里斯托弗·德爾加多於二月被捕。根據法院文件，一些投資者曾將 BTC 轉入該計劃，以對沖通貨膨脹。
來源:顯示原文
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不一定反映KuCoin的觀點或意見。本內容僅供一般參考之用，不構成任何形式的陳述或保證，也不應被解釋為財務或投資建議。 KuCoin 對任何錯誤或遺漏，或因使用該資訊而導致的任何結果不承擔任何責任。
虛擬資產投資可能存在風險。請您根據自身的財務狀況仔細評估產品的風險以及您的風險承受能力。如需了解更多信息，請參閱我們的使用條款和風險披露 。