以色列消滅與1.4億美元資金網絡相關的哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織成員

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AI summary icon精華摘要

以色列軍方於6月21日報告稱,擊斃了兩名與哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織相關的關鍵財務人員,這是針對這些武裝組織資金管道的一系列精準打擊中的最新一例。據稱,這兩名人員侯賽因·卡德拉和穆罕默德·法拉協助轉移了超過5億謝克爾(約1.4億美元)給哈馬斯。

以色列國防軍將卡德拉和法拉識別為支持哈馬斯在加沙地帶軍事行動的資金網絡中的關鍵節點。早在六月,以色列軍隊針對被描述為加沙資金轉帳運營負責人的哈代爾·賈馬西及其同夥穆罕默德·哈拉津進行了打擊。據報道,兩人均參與了通過類似傳統方式向哈馬斯轉移數千萬美元的行動。

在 2021 年至 2023 年期間,多份報告記錄了哈馬斯積極利用加密貨幣進行籌款。該組織 solicited 比特幣捐贈、使用交易所平台,並試驗多種數位貨幣,以繞過傳統銀行限制和制裁。

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這段歷史使得目前完全沒有涉及加密貨幣的狀況顯得格外有趣。2026年6月在多次行動中被消除的行動人員,均從事看似傳統的資金轉帳業務。沒有沒收任何錢包,未引用任何區塊鏈分析,也未凍結任何交易所帳戶。

一種可能的解釋是,監管審查的加強和區塊鏈分析已使加密貨幣成為比三、四年前更具風險的武裝分子融資渠道。Chainalysis 和 Elliptic 等公司已圍繞追蹤非法加密貨幣流動建立了完整的業務線,而全球執法機構在追蹤數位資金流向方面也顯著提升。

另一種可能性是,涉及的資金規模達 1.4 億美元,透過單一網路進行時,透過如哈瓦拉網絡等長期在該地區運作的非正式價值轉移系統反而更有效率,這些系統並不會留下區塊鏈那種不可變更的公共賬本。

金融行動特別工作組(FATF)與各國監管機構多年來一直在建立框架,以監控加密貨幣在非法金融中的使用。哈馬斯明顯放棄使用加密貨幣這一事實,可被解讀為現有監管與區塊鏈透明度正在發揮作用的證據。如果連受制裁的武裝組織都認為加密貨幣過於透明或風險過高而無法大規模使用,這將削弱數碼資產主要用於非法金融的說法。

專注於區塊鏈法證和交易監控的公司,無論當前威脅是否涉及加密貨幣,都將從政府對其服務的持續需求中受益。

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