根據Crypto.News報導，印度執法機構（ED）於12月18日在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里等地的21個地點進行突襲，針對「4th Bloc Consultants」公司，因其涉嫌經營長達十年的加密貨幣龐氏騙局。據稱，該集團運營假冒平台，模仿真實交易所，使用盜用的加密貨幣專家圖片，並向早期投資者支付小額回報。資金通過加密錢包、空殼公司、哈瓦拉渠道和外國賬戶進行洗錢。據報導，該騙局利用社交媒體招募成員並擴展至國際。當局已沒收與該涉嫌詐騙案相關的數位錢包、財產和資產。
印度ED在十年期加密貨幣龐氏騙局調查中突襲21個地點
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精華摘要
印度執法機構（ED）於12月18日突襲了卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里共21個地點，對4th Bloc Consultants長期加密貨幣龐氏騙局進行調查。據稱，該集團運營假冒平台，盜用專家圖片，並向早期投資者支付小額回報。資金通過加密錢包、空殼公司、哈瓦拉（hawala）和外國賬戶進行洗錢。該騙局利用社交媒體招募成員並擴展至全球。當局已沒收與該涉嫌詐騙案相關的數位錢包、不動產和資產。
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