印度執法局（ED）對馬哈拉施特拉邦一宗涉嫌加密貨幣詐騙的行動展開打擊，導致投資者損失超過4.25克羅（約472,000美元）。
該機構根據2002年《防止洗錢法》（PMLA）的規定，於1月7日在那格浦爾的三個地點進行搜索行動。
贊助印度ED在加密騙局調查中針對「Ether Trade Asia」
根據新聞稿，這些地點與Nished Mahadeo Rao Wasnik及其同夥有關。ED解釋說，Wasnik領導一個據稱涉及運營名為「Ether Trade Asia」的未經授權的在線平台的集團。
調查人員聲稱，該組織在那格浦爾及馬哈拉施特拉邦其他地區的高級酒店舉辦推廣研討會。據稱，在這些活動中，組織者向與會者提出了關於的誤導性聲明 投資機會. 教育部表示，目標是「詐騙無辜投資者。“
「他們設計並推廣以太坊亞洲交易平台，虛構詐欺性的二元傭金制度，並作出虛假承諾，誘使輕信的投資者，透過其公司M/s以太坊亞洲名義下提出的各種計劃，聲稱投資於『以太坊』加密貨幣，提供誘人的高額回報，從而從公眾那裡收取了大筆資金，」 新聞公報 讀。
根據該機構所述，該集團將募得的資金用於私人用途。ED估計投資者損失超過4.25 crore盧比。調查還發現，被告將所得款項用於購置動產和不動產。這些財產由他們本人或透過其家庭成員及受其控制的實體直接持有。
此外，當局表示，Wasnik 及其同夥曾使用部分資金購買加密貨幣。被告將此隱瞞在 他們的個人錢包。 根據ED的說法，最新一次搜索行動中扣押了相關的罪證文件和數碼設備。
贊助ED也凍結了 銀行存款價值更高 高於200萬盧比（約22,000美元）及一個個人錢包，內有價值約430萬盧比（約51,000美元）的數位資產。當局進一步發現多項財產，包括價值數千萬盧比的代名財產，據稱由涉案人士購入。
「Benami」財產是指以一人名義持有，但由另一人支付並實際擁有或控制的財產。其目的是隱藏真正所有人的身份。這個詞來自印地語：「benami」，意思是「沒有名字」。
此外，ED 還 凍結 在昌迪加爾另一起土地詐欺案中，價值4790萬盧比（約53萬美元）的加密貨幣。這兩起調查仍在進行中。
調查與更廣泛的執法行動一致 針對加密貨幣相關的行動 印度的詐欺和詐騙。12月，當局 拆解了一個大型虛假加密貨幣為基礎的龐氏騙局和多層次營銷（MLM）計劃。據稱，該計劃欺騙了數十萬名投資者，導致損失 2.54 億美元。
執法機構（ED）也在馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦和德里等地的21個地點進行搜索行動。這些行動針對另一個據稱正在運作的與加密貨幣有關的多層次營銷詐騙。 幾乎有10年。