ChainCatcher 消息，據港媒香港 01 報導，香港警方破獲利用傀儡帳戶及虛擬貨幣找換店洗錢案。據悉，兩名內地男女來港開設傀儡帳戶，利用 43 個本港銀行帳戶收取來自 34 宗不同詐騙案件的騙款，並在虛擬資產找換店購買加密貨幣，共清洗約 1,730 萬港元的犯罪得益。資金流向分析顯示，犯罪集團透過本地銀行帳戶進行加密貨幣交易，清洗黑錢高達 2.3 億港元。香港警方起訴兩人分別控以 3 項及 10 項洗黑錢罪，法庭審視案情後批准加重判處兩人分別入獄 28 個月及 43 個月。
香港警方打擊一宗涉及230萬港元虛擬貨幣交易所的洗錢案件
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精華摘要
香港警方在一起涉及2.3億港元洗錢的重大鏈上新聞案件中，逮捕了兩名中國內地公民。嫌疑人利用43個本地銀行帳戶及一個虛擬貨幣交易所，處理來自34宗詐騙案件的犯罪所得，總額達1,730萬港元。他們分別被裁定3項及10項洗錢罪名成立，判處28個月及43個月監禁。此案凸顯了對交易所遭駭風險及非法加密貨幣活動的審查日益加強。
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