Odaily星球日報訊 香港商業罪案調查科於 2024 年 9 月展開代號「沉擊」行動，揭發一跨境洗錢集團。兩名內地男女來港後在本地數字銀行開設多個傀儡帳戶，用於收取詐騙案犯罪得益，再將款項轉至傳統銀行帳戶提取現金，並於虛擬資產找換店購買加密貨幣以掩飾資金來源及去向。兩人於 2024 年 8 月至 9 月期間共清洗約 1730 萬港元犯罪得益。該集團同期透過本港銀行帳戶進行加密貨幣交易，洗錢總額高達 2.3 億港元。兩人今日在區域法院被裁定洗錢罪名成立，刑期被加重約兩成，分別判囚 28 個月及 43 個月。
香港警方破獲價值2.95億美元的加密貨幣洗錢案，兩人被判處28個月和43個月監禁
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精華摘要
2024 年 9 月，香港警方破獲一宗重大反洗錢案件，揭發一宗涉及 2.95 億美元的加密貨幣洗錢計劃。兩名內地嫌疑人利用本地數位銀行的虛假帳戶竊取詐騙所得，再將資金轉至傳統銀行和加密貨幣市場以隱藏資金流向。2024 年 8 月至 9 月期間，他們洗錢金額達 17.3 億港元，總非法資金流動達 28.9 億港元。兩人於區域法院被判處 28 個月和 43 個月監禁，罰款增加約 20%。此案件凸顯了持續加強流動性及加密貨幣市場監管的決心。
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