- 古吉拉特邦網際網路警察破獲價值226億盧比的加密貨幣網絡，逮捕與恐怖主義有關的嫌疑人。
- 警方使用深度區塊鏈分析追蹤該組織的可疑交易。
- 執法部門表示，印度各地已逮捕了九名犯罪集團成員。
古吉拉特邦網路卓越中心搗破了一個運營226億盧比加密貨幣網絡的國際犯罪集團。
根據報告，該集團專門將非法資金轉入包括哈馬斯和胡塞武裝在內的著名全球恐怖組織。他們還參與了橫跨多個大洲的國際毒品網絡和走私集團。
透過深度區塊鏈分析追蹤
打擊該犯罪集團涉及網際網路中心技術團隊進行深入的區塊鏈分析，該團隊標記了一個極具可疑性的印度 IP 位址。團隊發現 Artemis Lab（一家以大規模線上毒品交易聞名的暗網市場）與該 IP 位址之間存在交易，後者直接接收來自前者的資金。
通過進一步追蹤，調查人員發現收款人的錢包屬於居住在艾哈邁達巴德的莫欣·薩迪克·莫拉尼。這一初步線索引導團隊深入調查，發現了另外九個與此相關的加密貨幣錢包，這些錢包分佈於全國各地，並建立了強力金融管道的基本框架。
2026 年印度最大規模的加密貨幣恐怖主義破獲案
印度加密貨幣意見領袖 Jaskaran Singh，又稱 Crypto Aman，將此次打擊行動描述為印度 2026 年最大規模的加密貨幣恐怖主義破獲案件。他重點提到了突襲行動中的一些關鍵發現，包括自 2023 年以來橫跨印度、杜拜和英國的暗網毒品網絡，並透過 XMR、USDT 和哈瓦拉系統進行付款。
根據辛格的報告，該團體的交易金額高達 2396 萬美元（226 億盧比），但印度各地已逮捕了九名集團成員，其中一人與 750 萬美元的交易量有關。被逮捕的嫌疑人還與 935 起網路詐騙投訴有關。
由專業專家團隊追蹤
參與此次犯罪集團打擊行動的人員包括警察總監 K. 拉克希米·納拉揚·拉奧博士及副總監比平·阿希爾，該行動由警司拉吉迪普辛·扎拉博士、桑傑·凱什瓦拉和維韋克·貝達主導。
根據調查人員表示，受到審查的 226 億盧比中，約有 30% 至 40% 為直接與非法活動相關的純粹髒錢加密貨幣。嫌疑犯透過點對點方式將所得轉換為現金，並使用銀行帳戶進行操作，這些帳戶已與國家網路犯罪舉報門戶上的 935 起獨立網路犯罪投訴相匹配。
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