ME News 消息，4 月 29 日（UTC+8），美國紐約南區聯邦檢察官辦公室表示，法國籍人士 Maximilien de Hoop Cartier 因經營未註冊的加密貨幣場外交易業務並參與銀行詐欺共謀，透過殼公司網絡洗錢超過 4.7 億美元，被判处 8 年監禁。自 2018 年起，他利用多個美國銀行帳戶及虛假商業記錄，將非法所得以加密貨幣形式轉化為法幣並轉移至境外犯罪網絡。（來源：MLion）
法國國民因透過加密貨幣場外交易洗錢4.7億美元，被判處8年監禁
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精華摘要
於4月29日（UTC+8），美國紐約南區檢察官辦公室宣布，法國籍人士Maximilien de Hoop Cartier因經營未註冊的加密貨幣場外交易業務及從事銀行欺詐，被判處八年監禁。自2018年以來，他透過一系列空殼公司，經由美國銀行帳戶洗錢超過4.7億美元，偽造記錄將非法資金轉換為法定貨幣並轉送至海外犯罪網絡。此案凸顯監管機構持續打擊與數碼資產相關的複雜金融詐騙，並推動網絡升級以提升透明度。
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