美國司法部要求駁回 BitClub 創始人涉及 7.22 億美元的加密貨幣詐騙案

美國司法部已決定撤銷對比特幣礦業詐騙組織 BitClub Network 創辦人馬修·戈特舍（Matthew Goettsche）的刑事起訴，這一舉動在聯邦政府最引人注目的加密貨幣訴訟之一中引發了驚人轉折。 根據《彭博法律》援引兩位知情人士的報導，副檢察長辦公室已指示新澤西州的聯邦檢察官以「有偏見」的方式撤銷對戈特舍的起訴，若法官批准，此舉將永久終止該項訴訟。一項提交給美國地區法官克萊爾·塞西（Claire Cecchi）的法庭文件顯示，辯護方與檢方已達成「原則性協議」，但需要更多時間來敲定具體條款；該文件未透露任何協議的具體內容。 為何重要： - 據稱的詐騙計劃導致投資者損失約 7.22 億美元。檢方指控 BitClub Network 在 2014 年至 2019 年間，宣稱自己是比特幣礦池，出售挖礦股份，操縱報告的回報率，並虛構收益，以從成員手中榨取更多資金。 - 戈特舍於 2019 年 12 月被起訴，罪名包括共謀實施郵件欺詐和銷售未註冊證券，其審判原定於 10 月進行。 - 此前的法庭文件引用了戈特舍據稱將該運營描述為「建立在傻瓜的背上」，檢方以此證明其主觀意圖。 發生了什麼變化： 據報導，撤銷起訴的決定是在 2025 年 4 月副檢察長托德·布蘭奇（Todd Blanche）發布的一份備忘錄之後出現的，該備忘錄旨在遏制司法部所稱的數位資產領域「以起訴代替監管」的做法——《彭博法律》表示，這份備忘錄是此次決定的背景之一。此前，三名前 BitClub 高管——西爾維烏·巴拉奇（Silviu Balaci）、約瑟夫·阿貝爾（Joseph Abel）和戈登·貝克斯特德（Gordon Beckstead）——已就與該運營相關的指控認罪，使戈特舍成為該刑事案中最後一名被告。 更廣泛的執法背景： BitClub 起訴案的明顯收尾並不意味著司法部將退出加密貨幣執法。近期聯邦政府的行動包括： - 2 月：逮捕 Goliath Ventures 創辦人兼首席執行官克里斯托弗·亞歷山大·德爾加多（Christopher Alexander Delgado），其被控涉及一樁據稱規模達 3.28 億美元的龐氏騙局；檢方表示，超過 3 億美元是透過承諾加密流動性池回報籌集，而僅約 100 萬美元用於合法的加密投資。 - 4 月：伊萬·塔格曼（Evan Tageman）因參與一樅透過社交工程與入室竊盜竊取約 2.63 億美元加密貨幣的犯罪組織，被判處 70 個月監禁。 - 4 月：凍結與針對美國受害者的投資詐騙相關的超過 7 億美元加密貨幣。 - 2 月：沒收與據稱在東南亞運營的詐騙網絡相關的近 5.8 億美元資金。 - 12 月（非加密領域）：紐約南區法院判處電影導演卡爾·埃里克·林施（Carl Erik Rinsch）郵件欺詐與洗錢罪名成立，因其挪用 Netflix 製作資金。 下一步： 法院必須批准任何撤銷決定，而目前有關「原則性協議」的具體細節仍屬保密。目前尚不清楚，即使刑事起訴被撤銷，民事訴訟、沒收行動或非刑事執法是否仍可繼續。此發展也可能影響檢方未來處理複雜加密案件的方式，特別是在副檢察長政策指導的背景下。 我們將持續監控法院記錄與司法部公告，以獲取進一步的文件或澄清。