美國司法部（DOJ）指控四家加密貨幣「做市」公司的十名高級員工和職員，策劃欺詐活動，以虛增特定數碼資產的交易額和價格。
FBI 的加密貨幣陷阱
這些指控，由司法部於週一的新聞稿中公布，涉及 Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 公司的員工。三名被告已在新加坡被捕並被引渡至美國，他們於週一首次出現在奧克蘭的聯邦法官面前，其中兩人為上述公司的首席執行官。
@USAO_NDCA 起訴了四家不同加密貨幣金融服務公司的 10 名外國籍高階主管與員工，指控他們策劃欺詐計畫，以人為方式虛增加密貨幣的交易額與價格。三名被告，包括兩名執行長，……
— 美國司法部 – 國際 (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
這些費用源於自2024年5月開始的聯邦調查局和國稅局刑事調查部門的臥底行動，針對「洗交易」行為。聯邦調查局創建了加密貨幣代幣，並觀察這些公司因操縱虛假交易量和價格上漲而落入陷阱。
讓我們記住，洗盤交易是指同一方實際上與自己進行交易，以製造虛假的交易量和流動性，為拉高出貨式的價格操縱奠定基礎。在拉高出貨中，組織者會炒作並人為推高代幣的價格，然後在高點拋售其持倉。
根據公告，被告已被提出三項獨立起訴。他們被指控不僅串通推高交易額和價格，隨後將這些代幣以虛高價格拋售給毫不知情的投資者，將這些計劃轉變為前述的典型「拉高出貨」操作。該計劃也對美國以外的買家造成了損害。
除了三名被引渡的個人外，另有兩名共犯已認罪，並由美國聯邦地區法院法官阿萊西莉·馬丁內斯-奧爾金判處刑罰。當局迄今已沒收價值超過 $1 百萬的加密貨幣。
市場影響與交易員重點摘要這並非美國司法部首次對洗單行為提起指控。2024年10月，波士頓對18名個人和實體提出指控，涉及加密貨幣市場的廣泛欺詐與操縱。在該案件中，指控包括四家加密貨幣公司的負責人、四名「掛單者」（ZM Quant、CLS Global MyTrade 和 Gotbit）以及這些公司的員工。
「虛假」成交量和人為製造的流動性一直是山寨幣市場的結構性特徵。這些指控表明，司法部將把這些模式視為傳統證券欺詐，而非新資產類別的「異常」現象。
交易者應記住，對於流動性低的代幣，高鏈上或交易所成交量現在是一個紅燈，特別是當其與記錄不詳的做市協議相關時。
此舉可能導致更多執法行動，進而使小型代幣的法律風險溢價上升、對掛單者的審查更加嚴格，並在短期內帶來更乾淨但流動性更低的市場。如果司法部最終在此取得完全成功，加密貨幣中的「高貝塔賭場」領域可能會縮小，而合規的交易平台和資產則將隨時間獲得聲譽重評的益處。
撰寫時，BTC 的交易價高達 68k 美元。Source: BTCUSD on Tradingview
封面圖片來自 Perplexity，BTCUSD 圖表來自 Tradingview