一名美國聯邦法官判處一名中國公民近四年監禁，因其涉及洗錢超過3690萬美元，與加密貨幣投資詐騙案有關。
此判決標誌著執法的重要里程碑，美國當局正加強努力，以瓦解加密貨幣詐欺網絡。
揭秘價值 3690 萬美元的加密貨幣詐騙案
根據美國加州中區地方法院檢察官辦公室發佈的聲明，45歲的中國籍公民蘇景良是國際犯罪網絡的一員。該集團通過詐騙性的數字資產投資計劃詐騙了174名美國受害者。
贊助檢察官表示，該集團透過未經請求的社交媒體訊息、電話、簡訊和網上交友平台聯繫受害者。他們在取得信任後，再向對方推銷詐騙投資機會。
共犯使用了 仿冒網站非常接近 與合法的加密貨幣交易平台相似，說服受害者轉移資金。據稱，詐欺者盜取了資金，同時誤導受害者相信他們的投資價值正在增加。
「新的投資機會聽起來或許很吸引人，但它也有黑暗的一面：吸引罪犯，他們在這種情況下，從受害者那裡盜取並洗錢數千萬美元，」首席助理美國檢察官威廉·埃塞利（Bill Essayli）表示， 已說明。
這次行動使用了一個複雜的洗錢基礎設施。當局估計，有超過3690萬美元的受害者資金從該集團控制的美國銀行賬戶轉入巴哈馬Deltec銀行的一個單一賬戶。
資金被轉換為泰達幣（USDT），並發送到由柬埔寨控制的數字錢包。柬埔寨的共犯隨後將轉換後的資金分發至 詐騙活動 在該地區各地。
當局透露，蘇自2024年12月起已被聯邦拘留。他於2025年6月對一項陰謀經營非法匯款業務的罪名表示有罪。
週二，美國地區法官 R. Gary Klausner 判處蘇 46 個月的聯邦監禁。此外，法官命令他賠償超過 2600 萬美元。
此外，有八名同夥在該案中認罪。其中，豪爾赫·索馬里巴和何聖聖分別被判處36個月和51個月的監禁。
這種方法反映了「殺豬盤」詐騙的模式。這是一種長期詐騙，犯罪者首先與受害者建立信任，然後再對其進行財務剝削。值得注意的是，這些類型的詐騙…… 有詐騙的 顯著上升。
在十月， 美國檢察官起訴 柬埔寨籍陳智涉嫌運行強迫勞動的「豬仔屠宰」加密貨幣詐騙，據稱從全球受害者那裡盜取了數十億資金。
在最近的一份報告中，Chainalysis 注意到高收益 投資計劃（HYIP）和殺豬盤詐騙在2025年仍是按數量計算的主要詐騙類別。區塊鏈分析公司估計，該領域的詐騙和欺詐行為導致了超過170億美元的損失。 在該年期間。