根據美國司法部東德克薩斯地區檢察官辦公室的消息，一名 31 歲的中國籍男子 Liao Fei 因參與加密貨幣投資詐騙及其他欺詐計劃的洗錢活動，被判处 40 個月的聯邦監禁。 Liao Fei 承認了共謀洗錢罪，涉案金額達數百萬美元。法院命令其繳交被查獲的超過 230 萬美元資金，並向受害者支付超過 280 萬美元的賠償金。根據法庭資料，Liao Fei 及其同夥透過設立空殼公司和銀行賬戶，清洗「殺豬盤」詐騙所得。此類詐騙通常由騙徒透過社群媒體接觸受害者，建立信任關係後誘導其進行加密貨幣投資，最終導致受害者資金無法提領或追回。
中國國民因涉及數百萬美元的加密貨幣詐騙被美國判處40個月監禁
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精華摘要
一名31歲的中國國民廖飛，因參與一宗涉及數百萬美元詐騙和洗錢的加密貨幣投資計劃，被美國聯邦法院判處40個月監禁。廖飛承認了洗錢共謀罪，法院命令他沒收超過230萬美元，並支付280萬美元賠償金。此案突顯了流動性及加密貨幣市場的風險，詐騙者透過社交媒體利用空殼公司竊取受害者資金。此判決正值全球監管機構，包括歐盟的MiCA（歐盟加密資產市場法規），致力加強監管以打擊金融犯罪之際。
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