ChainCatcher 訊息，據 CriptoNoticias 報導，智利南部大都會檢察院與警方搗毀一個洗錢網絡，涉案資金約 9000 萬美元，約 20 人被捕。 該網絡涉嫌透過交易所將非法資金轉換為加密貨幣並轉移至境外，其中一名 Banco Santander 帳戶經理被捕。檢察官 Héctor Barros 表示，這是智利近年來規模最大的洗錢案件之一，相關非法活動並未透過該銀行的企業基礎設施進行，銀行方面已配合調查。
智利警方搗破價值9,000萬美元的加密貨幣洗錢網絡，逮捕20名嫌疑人
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精華摘要
智利當局打擊了一個涉及9000萬美元的加密貨幣洗錢集團，在一項重大反洗錢行動中逮捕了20名嫌疑人。該集團據稱利用交易所將非法資金轉換為數碼資產，並將其轉移至海外。一名桑坦德銀行員工被拘捕。檢察官赫克托·巴羅斯稱，這是智利近年來最大的反恐融資案件之一。該銀行確認其未參與非法活動，並已支持調查。
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