PANews 6月7日消息，據 Bitcoin com 報導，智利搗毀了一個與受制裁的委內瑞拉跨國犯罪組織 Tren de Aragua 有關聯的 8800 萬美元加密貨幣洗錢團伙。經過兩年的調查，警方逮捕了 18 名涉嫌在智利利用加密資產洗錢的人員，這些人是委內瑞拉 Tren de Aragua 團伙的成員。此次行動由智利警方和南部檢察官辦公室執行，在智利三個地區展開。行動期間，超過 140 個銀行賬戶被凍結，該組織 30 萬美元資金被查獲。
智利搗破與特雷恩·德·阿拉瓜相關的8800萬美元加密貨幣洗錢集團
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精華摘要
智利當局已瓦解一個與受制裁的「塔倫·德·阿拉瓜」組織相關、涉及8800萬美元反洗錢問題的加密貨幣洗錢網絡。經過兩年調查，18名嫌疑人因透過加密資產洗錢而被捕。警方與檢察官凍結了140個銀行帳戶，並沒收了30萬美元現金。此次行動突顯了該地區在反恐融資方面的努力。
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