Celsius 創辦人兼前首席執行官亞歷山大·馬辛斯基（Alexander Mashinsky）在聯邦法院批准了一項同意令，以解決監管機構對其 2023 年的執法案件後，被永久禁止在美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的市場進行交易。
美國紐約南區地方法院頒布的命令還永久禁止 Mashinsky 違反《商品交易法》和商品期貨交易委員會規章中的某些反欺詐條款，並禁止他今後向該機構註冊。
Celsius 崩潰的後果
美國商品期貨交易委員會於2023年7月對Mashinsky和Celsius Network提起訴訟，指控該公司運營一個數位資產平台，客戶將加密貨幣存入該平台，資金被集中起來用於產生收益。客戶被告知將從這些活動中獲得每周的利息支付或獎勵。
根據投訴，Mashinsky 和 Celsius 在 2018 年至 2022 年 6 月至少期間，透過對平台的安全性、盈利能力和監管地位作出虛假或誤導性陳述，欺騙了數十萬名客戶。
監管機構指稱，馬辛斯基多次透過公開影片、直播、部落格文章、社群媒體內容及公司網站推廣 Celsius。在這些溝通中，據稱他將 Celsius 描繪成儲存數碼資產的安全場所，並將其與傳統銀行服務相比，同時宣傳為客戶提供高收益回報。
然而，CFTC 聲稱 Celsius 為實現其承諾的回報，採取了越來越高風險的投資策略。據稱，這些策略包括提供數百萬美元的無抵押貸款，並參與不受監管的高風險去中心化金融協議。儘管客戶仍被告知其資產安全並產生收益，但該公司據稱正遭受重大損失。
根據投訴，客戶資金的安全性並不如 Celsius 以往所聲稱的那樣，該公司最終申請了破產。監管機構表示，Celsius 在運營期間共收到約 $20 億美元的客戶資金。2023 年 7 月，法院頒布了一項獨立的同意令，對 Celsius 本身實施永久禁令，這使得 Mashinsky 成為 CFTC 民事案件中唯一的剩餘被告。
Mashinsky 的判刑
美國商品期貨交易委員會（CFTC）的案件與聯邦檢察官於2023年7月11日在紐約提起的刑事案分開但相關，兩者均涉及馬辛斯基被指稱的相同行為。該創始人後於2024年12月3日承認一項商品欺詐罪和一項證券欺詐罪。
他於 2025 年 5 月 8 日被判处 12 年監禁，並被命令支付 50,000 美元罰款。法院還要求他因在 Celsius 負責的商品和證券欺詐行為而沒收 48.39 百萬美元。
文章 Celsius 創辦人 Alex Mashinsky 永久被禁止進入 CFTC 監管市場 首先刊登於 CryptoPotato。