巴西聯邦警察沒收與2025年犯罪相關的1400萬美元加密貨幣

巴西聯邦警察於2025年沒收了約7100萬巴西雷亞爾（約1400萬美元）與犯罪活動相關的加密貨幣。這一數字較2024年的沒收金額增加了六倍，表明執法部門正更加積極地追蹤數位資金流向。

分析公司 Chainalysis 評估，2025 年巴西流通的加密貨幣價值約為 5050 億巴西雷亞爾，約合 1000 億美元。被沒收的資金約佔總交易量的 0.014%。

其中一宗最大案件涉及對巴西銀行系統的駭客攻擊，攻擊者利用該國廣受歡迎的即時支付平台 Pix，透過 Pix 轉帳和加密貨幣轉移了約 9 億雷亞爾（約 1.8 億美元）的盜取資金。

此外，還有格拉伊德森·阿卡西奧·多斯·桑托斯的持續事件，他在巴西媒體中被稱為「比特幣法老」。與其操作相關的洗錢活動在 2025 年仍持續引發執法行動。桑托斯建立了一個當局描述為欺詐性的加密貨幣投資帝國，而該操作的金融網絡至今仍在被逐一釐清。

巴西最臭名昭著的有組織犯罪集團也已介入。據報導，PCC（Primeiro Comando da Capital）和Comando Vermelho均已轉向加密貨幣，以跨境轉移匯款並隱瞞非法資金的來源。

Chainalysis 表示，巴西法律體系中的調查保密規則使案件解決變得複雜。實際上，這意味著即使當當局識別出可疑交易並追蹤錢包，實際的沒收和起訴司法程序也可能緩慢且不透明。

在監管方面，BCB 第 520 號決議加強了對在該國運營的虛擬資產服務提供商的反洗錢和反恐融資要求。該決議推動交易所及其他加密貨幣企業實施更嚴格的客戶識別程序和交易監控。

根據第 520 號決議，更嚴格的反洗錢要求將為交易所和服務提供商帶來更多的合規摩擦。無法負擔堅實合規基礎設施的小型平台可能會退出市場或受到擠壓。