巴西中央銀行對頂石銀行處以315萬美元罰款，並禁止其兩年內從事加密資產的場外外匯交易

ChainThink 消息，5月13日，據 Times Brasil 報道，巴西中央銀行下屬行政制裁程序決策委員會對 Banco Topázio 處以約 315 萬美元罰款，並禁止其未來 2 年為虛擬資產交易開展場外外匯業務。

監管機構表示，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期間處理約 17 億美元相關業務時，存在客戶資質審核、客戶登記及反洗錢和反恐融資控制不足，且未向 Coaf 報告異常交易。

巴西央行官員表示，類似限制措施未來也可能適用於其他涉足加密資產業務的機構。