巴西與墨西哥加強加密貨幣反洗錢措施

歡迎來到 Latam Insights，本週彙整拉丁美洲最相關的 crypto 新聞。本期內容包括：巴西為 VASPs 增加審計要求、墨西哥與歐盟探討在全球範圍內打擊 crypto 洗錢的機會，以及美國政府將巴西的幫派列為全球恐怖組織。

巴西中央銀行已引入另一項要求，以批准虛擬資產服務提供商（VASPs）在該國的運營。

根據週五頒發的第 739 號規範性指令，該銀行現要求 VASP 提交由巴西證券交易委員會（CVM）註冊的機構出具的獨立審計報告，方可發放營運許可證。

所謂的「合理保證報告」審計，必須包含評估資金服務提供者在各個方面的法律合規情況的數據，包括機構政策、組織架構和員工培訓；針對公司產品和服務被用於洗錢和恐怖主義融資犯罪的內部風險評估；以及旨在了解你的客戶的程序。

墨西哥外交部部長羅貝托·貝拉斯克斯·阿爾瓦雷斯與歐盟委員會副主席卡雅·卡拉斯表示，兩國正在探討合作方式，以遏制雙方管轄範圍內的 crypto 洗錢活動。

公告是在第八屆墨西哥-歐盟峰會的記者會上公布的，當時墨西哥總統克勞迪亞·謝因鮑姆與歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮·德萊恩簽署了一項涵蓋對墨西哥50億歐元投資的貿易協議。

阿爾瓦雷斯表示：「關於墨西哥與歐盟的安全合作，我們今天討論了犯罪組織如何在全球範圍內進行活動——例如洗錢——以及與使用 cryptocurrencies 進行此類非法活動相關的問題。」

週三，國務卿馬可·魯比奧 宣布 將巴西兩個最大的犯罪團體——紅色司令部（CV）和首都第一司令部（PCC）——指定為特別指定的全球恐怖主義者（SDGT），並透露他打算從 6 月 5 日起將它們也指定為外國恐怖組織（FTO）。

根據魯比奧的說法，這兩個團體「擁有數千名成員，並策劃了對巴西警察、公職人員和平民的殘酷襲擊」，且已將其活動擴展至巴西境外。此舉是在參議員弗拉維奧·博索納羅——即即將舉行的選舉中總統盧拉的對手——遊說推動此措施後採取的。

這兩個組織被點名利用 加密貨幣 進行洗錢，並作為其主要活動的延伸，為此舉增添了 加密貨幣 的元素。