澳洲沒收來自暗網運營的 5.7 百萬美元比特幣

• 澳洲警方追蹤並沒收了與涉嫌暗網市場活動相關的 570 萬美元比特幣。
• 調查人員使用區塊鏈鑑識技術長達 15 個月，以揭發涉嫌的加密貨幣犯罪網絡。
• 澳洲因大規模比特幣沒收而加強加密貨幣監管，以應對金融犯罪擔憂。

澳洲當局在調查人員揭發一宗涉嫌與暗網相關的加密貨幣活動後，沒收了價值約 $5.7 百萬的比特幣，這進一步增加了澳洲對數位資產犯罪的關注。網路犯罪小組的偵探追蹤到 52.3 比特幣與可疑的非法線上活動有關，並於本週在英格爾本突襲時成功追回這些資金。

根據 報告，警方表示，安達盧西亞打擊小組於 2024 年 9 月啟動，當時調查人員發現一個據稱與涉及毒品和洗錢的暗網市場交易相關的大型比特幣錢包。

在未來十五個月內，偵探們利用區塊鏈分析和數位鑑識工具追蹤活動，並將兩名男子與該操作聯繫起來。當局表示，隨著澳洲加強對加密貨幣相關金融犯罪的壓力，調查仍在進行中。

2025 年 5 月，新南威爾士州網絡犯罪小組的偵探對一座蘇菲賽德物業進行了搜查，作為更廣泛調查的一部分。據稱，警方在突襲期間沒收了電子設備和 7.2 克可卡因。此外，事後對這些設備進行的法醫分析顯示，約有 47,000 美元的加密貨幣。

當局對一名39歲男子提出多項控罪，包括提供禁藥及處理超過$5 million的疑似犯罪所得。此外，一名41歲男子亦因涉嫌參與轉移被沒收的加密貨幣而被起訴。兩宗案件目前均待澳洲法院繼續審理。

警務處高級警司 Matt Craft 表示，此案突顯了執法部門如何追蹤線上網絡中的數位犯罪。「這是該國歷史上最重大的加密貨幣沒收案件之一，」他說。他亦指出，儘管人們普遍認為區塊鏈具有隱私性，但暗網活動並不能保證匿名性。

此次扣押之際，澳洲監管機構正加強對加密貨幣交易所、經紀商和託管服務提供商的壓力。AUSTRAC 已啟動新的合規行動，針對全國各地的虛擬資產服務提供商。此外，監管機構正推動加強反洗錢控制，以應對預計於 2026 年生效的新規則。

澳洲金融交易報告分析中心（AUSTRAC）首席執行官布倫丹·托馬斯表示，監管機構正在仔細分析加密貨幣服務提供商如何應對洗錢和欺詐風險。

因此，監管機構目前正在分析機構進行客戶盡職調查、交易監控和合規管理系統的方式。

最近，澳洲頒布了《2026 年數碼資產框架法案》。該法案將從 2027 年 4 月起，在金融服務牌照制度下 規管 加密貨幣交易所平台和代幣託管人的運作。此外，澳洲證券和投資委員會 計劃 制定有關運營的指引，並加強對金融市場中日益增長的數碼資產活動的監管措施。

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