自從2024年11月唐納·川普贏得美國總統競選並因其支持加密貨幣的立場而受到讚譽以來，加密市場已進入新一輪的牛市。這種樂觀的環境推動比特幣在2024年12月創下超過108,000美元的驚人新高。隨著山寨幣季節即將來臨，加密貨幣價格預計將進一步飆升，潛在的高回報正吸引著新老投資者。
在加密牛市中，機會巨大，但風險同樣不容小覷。隨著市場熱情的增長，騙子迅速利用機會，因此保持警覺和情報靈通對於避免陷阱至關重要。了解加密貨幣詐騙的全貌是有效保護的關鍵。
據區塊鏈安全公司PeckShield報導，2024年與加密貨幣相關的黑客攻擊和詐騙造成超過30億美元的損失。黑客攻擊佔這些非法活動的70%（21.5億美元），而詐騙佔30%（8.345億美元）。儘管與2023年相比，總損失增加了15％，但由於更嚴格的監管打擊和改進的安全措施，事件數量和被盜金額從2022年的峰值水平有所下降。
加密安全年度報告 | 資料來源：X
去中心化金融（DeFi）平台是主要目標，Chainalysis估計價值22億美元的加密貨幣被盜，主要來自質押代幣和穩定幣。釣魚攻擊仍然是最昂貴的攻擊途徑，CertiK報告稱不法分子通過296次釣魚事件竊取了超過10億美元。展望2025年，專家警告說，人工智慧的進步可能使騙子和黑客開發出更複雜和不斷演變的策略，隨著該行業隨著機構採用和監管接受的增加而繼續增長，這將給加密用戶帶來新的挑戰。
隨著比特幣預測預計在2025年創下新高，成為這些騙局受害者的風險加劇。讓我們探索您需要注意的主要加密騙局以及如何保持安全。
1. 拉高出貨騙局
拉高出貨計劃涉及通過虛假或誤導性陳述人為抬高低市值幣的價格。一旦價格達到峰值，騙子就會出售他們的持有，導致價格崩盤，讓其他投資者蒙受損失。
加州一名少年於2024年11月19日策劃了一場拉高出貨騙局，創建並迅速出售了他自己的迷因幣Gen Z Quant，短短不到十分鐘賺取了超過5萬美元。最初，他的父親Adam Biesk對他的說法不以為然，但當憤怒的交易者在幣價暴跌後向他們家族發送辱罵信息並開始在網上曝露他們的信息時，他才意識到該騙局的真實性。
這起事件由迷因幣發行平台Pump.Fun促成，突顯了未受監管的迷因幣市場中的漏洞和倫理問題，在這裡容易創建代幣和缺乏監管使這種操縱性行為得以進行。儘管面臨反彈和有關拉地毯的法律模糊性，這名少年仍繼續推出其他代幣，強調需要更明確的監管和更好的保護措施，以保護在日益不成熟和剝削的加密環境中的投資者。
詐騙和拋售計劃的警示信號
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價格突然飆升，卻沒有明確的消息或發展。
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在社交媒體和論壇上的激進推廣。
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缺乏對項目團隊或路線圖的透明度。
如何保護自己免受詐騙和拋售騙局
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徹底研究：在投資之前，調查項目的基本面、團隊和使用案例。
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對炒作持懷疑態度：如果某個幣種被大力推廣卻沒有實質性信息，請謹慎行事。
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分散投資：將投資分散到不同的資產上以降低風險。
2. 假ICO 和代幣銷售
首次代幣發行（ICOs）是新加密項目合法的募資方式。然而，騙子創建假ICO來誘騙投資者並竊取他們的資金。
2024年11月，區塊鏈調查員ZachXBT揭露了一宗精心策劃的350萬美元騙局，騙子駭入包括麥當勞、Usher和Wiz Khalifa等高知名度的社交媒體帳號，利用Pump.fun平台推廣虛假的迷因幣。從2024年8月開始，攻擊者控制了這些知名的X和Instagram帳號，宣傳虛假的代幣如GRIMACE、SCHRADER和USHER，導致毫無戒心的投資者購買毫無價值的加密貨幣。
這些欺詐性銷售的收益通過匿名錢包和賭場被洗錢，使犯罪分子迅速積累了大量資金。這一系列協調的詐騙和拋售計劃突顯了社交媒體安全的嚴重漏洞以及防止此類大規模代幣銷售騙局的挑戰。由於社交媒體平台難以控制損害，ZachXBT承諾將揭露負責這些高知名度帳號遭劫持和欺詐行為的人的身份。
假代幣案例研究：受《魷魚遊戲》啟發的詐騙
熱門電視劇《魷魚遊戲》啟發了加密貨幣詐騙，包括推出假冒的 SQUID 代幣。在 2024 年 10 月，SQUID 代幣在幾天內飆升了 40,000%，然後執行詐騙，使投資者手中持有毫無價值的資產。這起詐騙利用該節目的人氣迅速獲得關注，強調了在投資基於迷因的代幣之前進行徹底研究的必要性。
如何識別假 ICO 和代幣銷售
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不切實際的高回報承諾。
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匿名或無法驗證的團隊成員。
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缺乏明確的白皮書或項目路線圖。
如何保護自己免受假代幣銷售和 ICO 詐騙
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驗證團隊：檢查項目創始人和開發者的背景和聲譽。
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審核白皮書：合法的項目會有詳細的白皮書，闡述其目標和技術。
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使用可信賴的平台：參加在知名和可信任的平台上舉辦的 ICO。
3. 網絡釣魚攻擊
網絡釣魚攻擊通過冒充合法實體誘惑您透露私人密鑰、密碼或助記詞等敏感信息。
FBI 的互聯網犯罪投訴中心報告了 69,000 起與加密貨幣相關的網絡釣魚攻擊，其中 USDT 是最常被攻擊的資產，損失了 1.12 億美元。以太坊成為這些欺詐活動的主要平台，佔 75% 的攻擊事件，其次是 Polygon 佔 18%。2023 年每約十二天就有一次高達 100 萬美元以上的攻擊事件，突顯了加密欺詐的持續威脅和不斷升高的趨勢。在各種網絡釣魚中，代幣轉移攻擊特別有效，成功率達到 62%，而批准網絡釣魚策略則為受害者創造了長期的漏洞，進一步加劇了這些網絡犯罪的影響。
在2025年1月初，Virtuals Protocol，一個AI代理平台，其Discord伺服器因涉及一名管理員的私鑰洩露而被攻破，導致發布了冒充平台網站的虛假Google連結。這起安全事件發生在團隊解決了一名研究員識別的經過審計的合約中的關鍵錯誤後不久。
此外，網絡安全公司Scam Sniffer在Google搜索中檢測到三個惡意釣魚連結，偽裝成Virtuals Protocol，敦促用戶驗證官方連結以避免成為日益精密的釣魚詐騙的受害者，這些詐騙針對加密貨幣用戶。這起事件突顯了一份CertiK報告中指出的更廣泛趨勢，該報告將釣魚詐騙和私鑰洩露識別為2024年的主要安全威脅，加密相關損失增加了21%，由於AI和量子計算的進步，對集中服務的攻擊顯著增加。
釣魚攻擊案例分析：John Deaton對進化詐騙的警告
John Deaton，一位加密貨幣資深人士兼XRP的律師，強調了現代加密詐騙的複雜性。2024年2月，Deaton分享了一個個人故事，儘管他有經驗，仍成為釣魚詐騙的受害者。他收到了一封看似來自合法交易所的電子郵件，要求他輸入他的種子短語。詐騙導致他賬戶中的50萬美元被盜。Deaton強調對未經請求的通信保持懷疑態度，並且絕不透露敏感信息。
2024 年網絡釣魚事件和損失 | 資料來源：CertiK
如何識別加密貨幣網絡釣魚詐騙
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要求立即採取行動的電子郵件或消息。
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重定向至可疑或假網站的連結。
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要求提供個人或財務信息。
了解更多關於識別加密貨幣網絡釣魚詐騙並保護自己免受其害。
如何在加密貨幣中免受網絡釣魚詐騙的侵害
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雙重檢查網址：在輸入任何信息之前，請務必核實網站的網址。
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啟用雙因素驗證 (2FA)：為您的賬戶添加一層額外的安全保護。
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避免點擊未經請求的連結：不要點擊來自未知或可疑來源的連結。
4. 假加密貨幣錢包和應用程式
詐騙者創建模仿合法加密貨幣錢包或應用程式的偽造版本，以竊取您的私鑰並訪問您的資金。
2025年1月，在Firefox插件商店中出現了模仿OKX平台的惡意瀏覽器擴展程序。這些擴展程序旨在竊取用戶的敏感信息和資金。OKX迅速移除了這些欺詐性擴展程序，並建議用戶將資金轉移出受損的錢包。這一事件強調了只從官方來源下載軟件的重要性。
如何識別假加密錢包和應用程序
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在非官方應用商店中提供的錢包或應用程序。
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差評或低評分。
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要求提供您的私鑰或助記詞。
如何防止安裝假加密應用程序
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從官方來源下載：只從官方網站或信任的應用商店下載錢包和應用程序。
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檢查評論：查看其他用戶的評論和評分。
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絕不分享私鑰：合法的錢包絕不會要求您的私鑰或助記詞。
5. “保證”盈利計劃
騙子承諾保證回報且幾乎沒有風險，吸引您快速投資以獲取高額利潤。
2024年3月，韓國當局逮捕了兩名騙子，他們通過虛假保證2022年9月至12月期間加密貨幣投資每月70%的收益率，詐騙了一位年長者55億韓元（410萬美元）。這兩人年齡分別為20多歲和30多歲，他們在釜山海雲台警察局轄區進行騙局，通過六筆交易實施詐騙，並出示偽造的餘額證明和假房地產合約來讓受害者相信他們的合法性。他們向受害者保證，投資10億韓元在一個月內將增長到17億韓元，導致許諾的回報未能兌現時出現重大財務損失。
儘管警方成功拘留了騙子，但被盜資金的追回情況尚未披露。此案說明了加密市場中保證盈利計劃的危險，強調了需要增加警惕和監管措施以保護投資者免受此類欺詐行為的侵害。
“保證盈利”騙局的紅旗
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聲稱保證或異常高的回報。
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施壓要求立即投資。
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缺乏關於利潤如何產生的透明度。
如何保護自己不落入保證盈利騙局
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對保證保持懷疑態度：記住所有投資都有一定風險。
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慢慢來：避免在壓力下做出匆忙的投資決策。
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研究投資機會：在投入資金前了解投資如何產生回報。
6. 冒名詐騙
詐騙者冒充名人、網紅或合法的加密貨幣公司以獲取您的信任並竊取您的資金。
重金屬樂隊 Metallica 成為冒名加密詐騙的最新目標，他們的官方 Twitter 帳戶於 2024 年 5 月被駭客入侵，用於宣傳欺詐性的 METAL Solana memecoin。詐騙者利用該樂隊的可信度宣傳這個代幣，虛假宣稱與 Ticketmaster 和 MoonPay 合作，導致在短時間內交易量超過 1000 萬美元，隨後該幣價值暴跌。
儘管惡意推文被迅速刪除，並且 MoonPay 等相關方予以否認，但該詐騙事件突顯了名人賬戶易受此類攻擊的脆弱性。該事件強調了驗證宣傳內容真實性的重要性以及加密貨幣市場中冒充和拉高出貨詐騙的持續風險。
如何識別冒名頂替詐騙
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來自所謂名人或知名人物的未經請求的消息。
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要求加密貨幣捐款或投資。
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指向假網站或要求提供個人信息的表單的鏈接。
如何在加密市場中保護自己免受冒名頂替詐騙
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驗證身份：檢查官方渠道以確認該人是否真正與該要約相關。
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避免向不明方匯款：切勿將加密貨幣發送給您不認識或未經驗證的人。
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舉報可疑活動：如果您遇到冒名頂替者，請通知合法機構。
7. 多重簽名錢包詐騙
多重簽名（multi-sig）錢包需要多把鑰匙來授權交易。詐騙者通過操縱一個或多個鑰匙來獲得未經授權的訪問權限。
一種新型的多重簽名錢包詐騙出現，主要在 YouTube 上流傳，詐騙者欺騙有抱負的小偷試圖從其他詐騙者那裡盜取，結果卻損失自己的資金。根據 2024 年 12 月 Kaspersky 的安全更新，詐騙者假裝成為需要幫助從多重簽名錢包轉移資金的無經驗加密用戶，而理論上這需要多個批准才能進行交易。當想成為小偷的人將 Tron 的 TRX 代幣發送到這些誘餌錢包時，代幣會自動轉移到由詐騙者控制的錢包而不是預期的個人錢包。
這個聰明的陷阱利用多重簽名錢包的複雜性來確保未經授權的轉移失敗，實際上將攻擊者置於不利地位。詐騙者通過假扮新手用戶並在多個帳戶中使用一致的種子短語，創造了一個針對和詐騙其他惡意個體的廣泛計劃，使他們贏得了數字羅賓漢的名聲，同時彰顯了多重簽名錢包系統內的複雜漏洞。
如何識別多重簽名錢包詐騙
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要求與未知方分享您的其中一個鑰匙。
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未經您的同意而更改多重簽名設置。
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需要多重批准的異常交易請求。
如何保護自己免受多重簽名詐騙
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妥善管理您的鑰匙：保持您的鑰匙安全，絕不與他人分享。
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監控錢包活動：定期檢查您的錢包是否有未經授權的更改或交易。
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使用可信任的服務：選擇具有良好聲譽的多重簽名錢包提供商。
8. 加密蜜罐詐騙
蜜罐詐騙涉及創建看似合法但阻止投資者提取其存款的假代幣或項目。
2024年4月29日，加密貨幣市場被Bonk Killer（BONKKILLER）的出現震撼，這是一個在Solana區塊鏈上的迷因幣，其市值驚人地飆升至328萬億美元，超過全球GDP。然而，這一迅速崛起是為了欺騙投資者以高利潤承諾而設計的精密蜜罐詐騙的假象。
BONKKILLER的開發者在代幣的智能合約中嵌入了惡意代碼，實際上阻止了投資者出售其代幣，因為所有交易均被凍結。因此，當交易者試圖清算他們的持有時，卻無法做到，導致代幣價值急劇下跌和巨大的經濟損失。這一事件強調了與未受監管的加密項目相關的重大風險，以及投資者進行徹底盡職調查以避免成為此類欺詐計劃受害者的必要性。
識別加密蜜罐詐騙的紅旗
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僅支持購買功能的代幣，阻止銷售。
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缺乏關於項目團隊或目的的透明度。
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過度依賴社交媒體炒作而無實質信息。
如何保護自己免受蜜罐加密詐騙
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檢查智能合約：使用代幣嗅探器等工具分析代幣的智能合約。
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研究項目：確保該項目有明確的目的和透明的團隊。
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測試提款：首先嘗試提取少量金額以驗證功能。
9. 快速抽逃
當項目開發者突然從交易池中撤回流動性時，就會發生“拉地毯”事件，這導致代幣的價值暴跌，投資者持有的代幣變得一文不值。“拉地毯”事件在加密市場的迷因幣領域尤其常見，因為欺詐者可以以極少的時間和金錢投入發行和推廣一個新代幣。
了解更多關於加密貨幣拉地毯詐騙的工作原理以及如何保護自己免受此類詐騙的侵害。
網絡名人海莉·韋爾奇（Haliey Welch），被稱為“老鷹圖雅女孩”（Hawk Tuah girl），在她新推出的迷因幣Hawk在Solana區塊鏈上的市值飆升至4.9億美元，然後在數小時內暴跌超過95%後，捲入了一場加密貨幣拉地毯詐騙。包括加密貨幣調查員Coffeezilla在內的批評者指責韋爾奇及其團隊通過炒作該代幣以吸引投資者，然後賣出其持有的代幣以獲利，儘管韋爾奇否認她的團隊賣出了任何代幣。
在迷因幣拉地毯事件後，Hawk的價值迅速下降，投資者感到被誤導和背叛，社區成員指責內部人士從一開始就出售代幣。此事件突顯了在未受監管的迷因幣市場中普遍存在的欺騙行為，推廣者可以操縱代幣價格以剝削和欺詐毫無防備的投資者。
加密貨幣拉地毯的危險信號
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未經説明突然移除流動性。
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缺乏團隊的持續開發或溝通。
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對項目里程碑過度承諾但未達成。
如何保護自己避免在加密中被拉地毯
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檢查流動性池：確保專案已鎖定流動性，以防止突然撤資。
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保持更新：跟隨專案的更新並與團隊溝通。
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負責任地投資：僅投入您可承受損失的資金，並使投資組合多元化。
10. 深偽詐騙
詐騙者利用深偽技術創造出令人信服的名人視頻或音頻錄音，讓受害者相信這些通訊是合法的。
詐騙者越來越多地使用深偽技術冒充埃隆·馬斯克等名人，策劃複雜的加密貨幣詐騙，欺騙數千名投資者。在2024年8月25日，一個名為“直播：埃隆·馬斯克 在與卡瑪拉·哈里斯的辯論前支持特朗普”的假直播中，出現了一個由AI生成的馬斯克，推廣一個欺詐性的加密貨幣計劃，通過QR碼和官方標誌吸引觀眾通過像teslaearn.io這樣的網站投資假代幣。
根據AI檢測公司Sensity的說法，馬斯克出現在近90%的加密相關深偽詐騙中，利用他巨大的可信度吸引無知的粉絲進行拉高出貨計劃。這些深偽詐騙通常承諾豐厚的回報，但最終通過將資金轉移到詐騙者的錢包中來欺詐投資者。創造具有說服力的深偽作品的容易性和低成本使此類詐騙普遍存在，突顯出加強數字安全措施和投資者教育以打擊加密貨幣市場中日益增長的AI驅動詐騙威脅的緊迫性。
如何識別深偽詐騙
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看起來好得令人難以置信、涉及名人的視頻或信息。
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要求進行緊急操作或投資。
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代言人的行為或聲明中存在不一致之處。
如何防範深偽詐騙
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驗證通訊：在對任何請求採取行動之前，請與官方渠道交叉核對。
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小心緊急性：合法機構不會強迫您立即做出決定。
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了解深偽技術：了解深偽技術的運作方式及其常見特徵。
如何在牛市中避免加密貨幣騙局
專家強調要保持警惕並採取主動措施來保護您的加密貨幣投資。以下是一些主要建議：
1. 自己做研究 (DYOR)
在投資任何項目之前，請徹底研究其基本面、團隊和用例。使用可信來源如 CoinGecko 和 CoinMarketCap 驗證代幣的合法性。
2. 確保您的錢包安全
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使用硬體錢包：使用硬體錢包如Ledger或 Trezor 將您的加密貨幣離線存儲。另一個長期持有者的選擇是自我保管錢包，您可以完全擁有您的加密資產。
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啟用雙重身份驗證 (2FA): 為您的帳戶添加額外的安全層。
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保持私鑰機密：絕不要與任何人分享您的私鑰或種子短語。
3. 使用可信賴的交易所和平台
堅持使用知名交易所如 KuCoin。避免使用可能缺乏適當安全措施的知名度不高或未經驗證的平台。KuCoin 為您的帳戶提供範圍廣泛且高效的安全控制，包括雙重身份驗證（2FA）和密碼。
KuCoin 的 Google 2FA
4. 了解詐騙手法
關注可信賴的來源和加密貨幣意見領袖，以便掌握最新的詐騙手法。定期查看加州 DFPI 的加密詐騙追蹤器，以獲取最新的詐騙報告。
5. 實施風險管理策略
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分散投資：將投資分散到不同資產，以減少潛在損失。
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設定盈利目標：提前決定何時獲利，以確保收益。
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使用止損單：通過設定潛在損失限制來保護您的投資。
6. 對不請自來的提議持懷疑態度
如果某個投資機會或通訊看起來好得令人難以置信，那它可能就是假的。在採取任何行動之前，務必核實來源的合法性。
7. 持續學習
加密貨幣領域是一個非常動態的領域，不斷變化和發展。通過正規渠道定期自我教育，了解新的騙局和安全措施。
結論：保持聰明，確保安全
以上是當前牛市中典型的加密貨幣騙局，而更多的騙局正在去中心化金融（DeFi）和社交媒體等領域出現。始終運用你的判斷力，記住如果某件事看起來好得令人難以置信，那麼它可能是假的。通過保持信息更新和謹慎行事，您可以更好地保護自己的投資，並安全地導航市場。
記得在做出任何投資之前徹底研究，保護你的錢包和個人信息，並使用可信賴的平台和交易所。了解最新的騙局策略並實施有效的風險管理策略。加密貨幣不僅僅是運氣；它還需要策略和警覺。通過保持聰明和安全，您可以充分利用加密市場中即將到來的令人興奮的機會。