如何據稱由迪拜的 Shelbit 透過與伊朗相關的加密貨幣網絡處理了 40 億美元
2026/08/04 16:32:00
根據路透社審查的區塊鏈資料，一項鮮為人知的加密貨幣運作，據稱在2024年5月以來處理了至少40億美元的數碼資產，且無明顯的公開交易平台。調查將總部位於迪拜的Shelbit置於一個複雜的伊朗相關加密貨幣網絡中心，該網絡涉及線上賭博企業、比特幣挖礦活動、中間錢包和國際交易平台。迪拜監管機構已因Shelbit在未取得虛擬資產許可的情況下運營，以及未落實強制性的客戶驗證控制措施而採取行動，為此案增添了重要的合規層面。
然而，這項頭條數字需要謹慎解讀。所報告的 40 億美元代表經由歸屬於 Shelbit 的區塊鏈地址轉移的總價值，但並未證明該公司賺取了 40 億美元，也未證明每一筆交易都包含非法資金。Shelbit 的前管理層亦否認有意支持洗錢、逃避制裁、非法賭博或伊朗國家機構。因此，這場正在發展的爭議結合了區塊鏈證據、監管調查結果、企業身份問題，以及關於最終誰控制資金的未解之謎。
Shelbit 據稱如何透過與伊朗相關的加密貨幣網絡處理 40 億美元
Shelbit 似乎公眾存在感有限，但調查人員聲稱其加密錢包基礎設施支持了一項高成交量的結算業務。路透社於 2026 年 7 月 31 日報導，兩家加密貨幣調查公司及獨立區塊鏈研究員 Rich Sanders 已識別出自 2024 年 5 月以來，通過與 Shelbit 相關地址的交易金額至少達 40 億美元。該業務據稱連接了伊朗賭博平台、與挖礦相關的資金、伊朗央行以及國外的加密貨幣服務，使不同來源的價值能夠進入同一個更廣泛的交易網絡。
伊朗相關資金如何進入 Shelbit 的加密貨幣錢包網絡
區塊鏈分析將 Shelbit 與大量波斯語賭博網站聯繫起來，其中一些網站據稱共享軟體、基礎設施和支付系統。調查人員直接追蹤到至少數千萬美元的賭博相關加密貨幣流向 Shelbit，而僅其中一個網站就與通過該運營處理的至少 1.3 億美元交易相關。其規模與結構表明，Shelbit 的運作方式可能與普通零售加密貨幣交易所不同；它可能並非透過公開網站和可見買賣盤服務大量公眾用戶，而是更像為高交易量客戶提供私人加密貨幣經紀商或結算服務。
其他資金據稱透過與伊朗相關的機構和商業來源進入。調查人員將至少 1.25 億美元的 Shelbit 交易歸因於伊朗中央銀行，其中相當大一部分據稱直接轉移。他們還將至少 2,000 萬美元與一項疑似伊朗比特幣挖礦業務聯繫起來，儘管部分資產在抵達 Shelbit 之前經過了中間錢包。這些發現表明，該網絡可能結合了多種收入來源，而非僅依賴賭博付款。同時，僅憑區塊鏈的流動無法確立每一筆交易的目的，或證明每個錢包擁有者明知參與了制裁规避。
Shelbit 關聯基金如何達成國際加密貨幣流動性
在進入與 Shelbit 相關的钱包後，據報導大量加密貨幣轉向與國際交易平台相關的地址。調查人員追蹤到至少 6.76 億美元從與 Shelbit 相關的地址轉至與一家主要全球加密貨幣交易所相關的钱包。據稱，其中約 5.4 億美元的轉帳發生在迪拜虛擬資產監管局於 2025 年 1 月首次對 Shelbit 採取行動之後。這引發了對交易監控系統如何處理已標記加密服務的間接風險的質疑。
接收平台表示，Shelbit 本身並未維持直接的公司帳戶，並指出當識別到合規風險時，相關客戶帳戶會被調查、凍結或上報。這一區別至關重要。向交易所控制的錢包轉帳，並不必然表明 Shelbit 在該平台持有帳戶，亦不能證明該平台了解每一筆資產的原始來源。資金可能透過經紀商、自託管錢包和客戶充幣地址，最終到達大型交易所，這使得交易歸因比兩家已識別公司之間的直接轉帳更為複雜。
伊朗賭博網站、比特幣挖礦和加密錢包如何推動 Shelbit 網絡
據稱的 Shelbit 網絡似乎依賴多個相互關聯的渠道，將伊朗國內經濟活動轉換為可國際轉移的加密貨幣。在線賭博網站產生客戶付款，影響者吸引新用戶，挖礦活動生成新的比特幣，而多層數字錢包則在不同服務之間轉移資金。這種結構可能減少了對傳統銀行關係的依賴，同時使資金的完整來源和去向更難以識別。
伊朗賭博平台建立了一個大型支付通道
調查人員透過共享的軟體、技術基礎設施和運營特徵，將超過 2,000 個波斯語賭博網站聯繫起來。這些網站向伊朗用戶提供在線賭博機、二十一點、輪盤賭和體育賭博等產品，儘管伊朗國內對賭博有嚴格限制。據報導，一些網站透過伊朗國內的銀行和卡片支付基礎設施接受付款，讓客戶可先存入當地貨幣，之後再將資金轉移、兌換或在其他地方結算。使用熟悉的本地收付款方式，可能讓那些對加密貨幣經驗有限的用戶更容易使用這些平台。這也為伊朗國內金融系統與離岸加密貨幣結算渠道之間建立了潛在橋樑，儘管每個網站所使用的確切兌換流程尚未完全記錄。
社群媒體在推動流量至賭博平台方面發揮了關鍵作用。路透社發現超過60名伊朗影響者推廣與該廣泛網絡相關的網站，其中約一半據稱擁有超過100萬粉絲。他們的貼文常將賭博推廣與豪車、旅遊和財富展示結合，創造出針對面臨通貨膨脹和經濟不確定性用戶的嚮往型行銷策略。此類推廣可能有助於平台接觸年輕族群，並將線上賭博呈現為財務成功的途徑，而非高風險活動。路透社採訪的影響者否認知曉伊朗政府的參與，並質疑這些平台屬於單一協調運作的說法。然而，網路安全研究人員發現，許多聲稱獨立的網站之間存在技術關聯，包括軟體、主機配置和其他數位基礎設施的相似之處。
新增的比特幣挖礦加密貨幣並非從銀行轉帳開始
比特幣挖礦機制可能為網絡提供了另一種數碼資產來源。挖礦操作使用專用計算設備和電力來驗證區塊鏈交易，並以新發行的比特幣和交易費用作為獎勵。對於國際銀行服務受限的受制裁經濟體而言，此過程能有效將國內能源和計算資源轉化為無需依賴傳統代理銀行即可跨境轉移的資產。挖出的比特幣可存入私人錢包、透過經紀商出售，或交換為其他數碼資產，從而為面臨金融限制的企業和機構創造替代性流動性渠道。然而，僅憑與挖礦相關資金的存在，並不能證明存在逃避制裁的行為，因為加密貨幣挖礦亦可支持合法的商業和投資活動。
調查人員表示，至少有 2000 萬美元到達 Shelbit 的資金可追溯至一處疑似伊朗的挖礦運營。據報導，部分加密貨幣在進入與 Shelbit 相關的地址前，曾經過多個錢包，使得僅檢視最終轉帳的接收平台難以追溯原始來源。透過中介地址轉移資產會使交易監控變得複雜，因為每增加一個錢包，就會在挖礦來源與最終的交易所或結算服務之間製造更多距離。然而，使用中介錢包並非自動構成犯罪行為的證據。個人和企業經常為了安全、資金管理、結算或運營原因，在自持錢包、經紀商和交易所之間轉移資產。要得出更明確的結論，通常需要錢包所有權資訊、客戶記錄、交易模式和溝通紀錄，以證明誰控制了這些資產以及轉帳的原因。
分層加密錢包協助伊朗與全球市場建立聯繫
該錢包結構似乎構成該被指稱網絡的核心。資產並非直接從伊朗賭博運營商或礦池轉至國際交易所，而是可透過多個中間地址及私人經紀商進行流轉。每增加一筆交易，便會與原始來源拉開更多距離，可能使制裁篩查和資金來源核查更加困難。公共區塊鏈仍會保留永久的交易記錄，讓調查人員能夠追蹤資產的長期流動。然而，區塊鏈的透明度存在限制：它能顯示兩個地址之間的互動，但無法獨立揭示誰持有私鑰、各方是否具有商業關係，或收款方是否了解資金的完整歷史。識別交易暴露與證明犯罪意圖之間的差異，正是Shelbit調查的核心問題之一。
因此，更廣泛的合規風險並不僅限於受制裁實體的直接轉帳。加密貨幣可能透過看似普通的客戶帳戶進入受監管市場，這些帳戶單獨檢視時無異常，但卻與賭博企業、挖礦業務或數筆交易前的標記錢包存在間接關聯。這正是現代加密貨幣合規越來越依賴錢包叢集分析和交易歷史，而非僅檢查最終充幣地址的原因。
迪拜 VARA 执法行動對 Shelbit 和加密貨幣合規的意義
迪拜虛擬資產監管局在確定 Shelbit General Trading L.L.C. 在 2025 年 1 月發布停止並終止命令後仍繼續提供虛擬資產服務，於 2026 年 7 月 24 日加強了對該公司的行動。VARA 表示，Shelbit 在未取得所需許可的情況下於迪拜經營並從迪拜運營，未經授權推廣加密貨幣服務，並在未進行強制性的客戶識別檢查的情況下吸引客戶。該監管機構對 Shelbit 處以經濟處罰，並命令其立即停止所有未獲許可的虛擬資產活動，但未披露罰款金額。對 Shelbit 而言，此舉帶來嚴重的運營和聲譽風險，包括可能難以維持銀行關係、接入受監管的加密平台，以及在交易記錄仍受審查的情況下繼續經營業務。
為什麼 Shelbit 案例對加密貨幣 KYC 和交易監控至關重要
執法行動顯示，加密貨幣交易所、經紀商和場外交易櫃檯不能僅依賴基本的身份核驗或直接篩查發送充幣的錢包。加密貨幣在到達受監管平台之前，可能經過多個中間地址，這使得識別與受制裁實體、賭博收益或高風險司法管轄區的關聯變得更加困難。因此，有效的加密貨幣反洗錢控制措施需要持續的交易監控、資金來源審查、制裁篩查、錢包群組分析，以及對異常大額或複雜的跨境轉帳進行加強型盡職調查。VARA 的行動發出更廣泛的警示：未獲許可的虛擬資產服務和薄弱的 KYC 控制措施，可能使客戶、交易對手及更廣泛的金融體系面臨洗錢和制裁風險。
在2026年8月1日的聲明中，格魯吉亞實體Shelbit LLC的前管理層否認曾有意參與洗錢、逃避制裁、非法賭博、恐怖主義融資或為伊朗國家機構從事活動。該公司聲稱，其格魯吉亞業務自2025年12月開始逐步終止，並於2026年1月停止接受新客戶和資金。然而，VARA的執法通知針對的是迪拜的Shelbit General Trading L.L.C.，而回應內容主要討論的是格魯吉亞的Shelbit LLC。確定哪一實體控制了錢包、客戶和加密貨幣運營，對於解決這些相互矛盾的主張至關重要。
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結論
Shelbit 的調查顯示，在線賭博、比特幣挖礦、私人加密貨幣經紀商和分層錢包轉帳如何結合，形成一個大型跨境金融網絡。區塊鏈分析師指出，自2024年5月起，與 Shelbit 相關的地址至少有 40 億美元的交易，但該數字代表的是總處理價值，而非已確認的利潤或經證實的犯罪收益。調查人員還發現了與伊朗賭博平台、挖礦活動、伊朗央行及國際加密服務的關聯，但關於錢包所有權、知情情況及最終受益人的關鍵問題仍未解決。
迪拜的監管調查結果提供了更清晰的圖景。VARA 正式認定 Shelbit General Trading L.L.C. 在未獲得虛擬資產許可的情況下運營、未經批准推廣服務，並未實施強制性的 KYC 控制措施。因此，此案為加密貨幣合規提供了更廣泛的教訓，特別是需要調查間接錢包暴露和複雜的交易歷史。在企業記錄、客戶資訊和錢包所有權證據公開之前，最準確的評估是：Shelbit 面臨嚴重的監管調查結果和大量與伊朗相關的交易指控，但尚未有確鑿證據證明其直接受特定國家或軍事組織控制。
常見問題
Shelbit 據稱處理了多少加密貨幣？
區塊鏈調查人員估計，與 Shelbit 相關的錢包自 2024 年 5 月起處理了至少 40 億美元的加密貨幣。此數量代表歸因於該運營的地址所經過的交易總價值，不應被解釋為 Shelbit 的收入、利潤或非法資金的確認總額。
全部 40 億美元都與非法賭博有關嗎？
調查人員將部分交易網絡與波斯語賭博平台聯繫起來，但並非全部 40 億美元都被識別為賭博收入。據稱，總金額包括涉及挖礦活動、機構錢包、私人中介及其他交易的轉帳，這些交易的商業目的或最終去向仍不明確。
Shelbit 是否獲准在迪拜提供加密貨幣服務？
迪拜虛擬資產監管機構表示，Shelbit General Trading L.L.C. 未獲授權在迪拜或從迪拜提供虛擬資產服務。VARA 亦表示，該公司在收到先前的停止與終止命令後，仍繼續提供和推廣加密相關服務，這促使監管機構採取後續執法行動。
迪拜 VARA 對 Shelbit 採取了什麼行動？
於 2026 年 7 月 24 日，VARA 對 Shelbit 處以金融處罰，並命令其立即停止所有未經許可的虛擬資產活動。監管機構指出，Shelbit 提供未經授權的加密貨幣服務、未經批准的市場推廣，以及在未進行強制性「了解你的客戶」檢查的情況下進行客戶入戶。VARA 未公開披露金融處罰的數量。
伊朗賭博網站據稱如何與 Shelbit 有關？
調查人員透過共享的軟體、技術基礎設施和支付安排，將超過 2,000 個波斯語賭博網站聯繫起來。一些與更廣泛賭博生態相關的加密貨幣被追蹤到與 Shelbit 相關的錢包。然而，現有證據並未確立 Shelbit 直接擁有或控制網絡中的每一個網站。
比特幣挖礦在 Shelbit 網絡中扮演了什麼角色？
據稱，一樁疑似伊朗的比特幣挖礦活動曾向與 Shelbit 相關的錢包轉移了至少 2000 萬美元。比特幣挖礦可將國內的電力和計算資源轉換為可國際轉移的數位資產，這在面臨傳統銀行和跨境支付限制的國家尤其相關。
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