28 triệu được chuyển 14 lần trong một ngày, DSI phơi bày sơ đồ Forex24, chỉ ra dòng tiền chảy vào tài khoản của nghị sĩ phe đối lập.
500 trường hợp, tổn thất 1 tỷ baht – đó là con số thiệt hại mà DSI công bố vào trưa thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2569, tại đườngแจ้งวัฒนะ. Nhưng điều khiến tin tức này vượt ra khỏi phạm vi tội phạm để lan sang lĩnh vực chính trị và kỹ thuật số không chỉ là con số.
📌 Hoạt động bắt đầu từ ngày 16 tháng 6.
Sáng sớm ngày 16 tháng 6, DSI phối hợp với Cảnh sát Cyber (BCh. SOT), Viện Khoa học Pháp y và Ngân hàng Nhà nước Thái Lan, đồng loạt đột kích 24 địa điểm khắp Bangkok và vùng lân cận, truy tìm mạng lưới Forex24 lừa đảo người dân tham gia đầu tư giao dịch ngoại hối trái phép với lời hứa lợi nhuận cao.
Tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt 65 triệu baht, 5 chiếc siêu xe, vàng, súng và túi xách hiệu. Điều khiến cộng đồng kỹ thuật số phải giật mình là sự xuất hiện của các thiết bị ví phần cứng (Hardware Wallet – thiết bị lưu trữ khóa tài sản kỹ thuật số ngoại tuyến) trong số tài sản bị tịch thu, cùng nhiều máy chủ và khoảng 70 tài khoản ngân hàng bị DSI phong tỏa.
📌 Cơ chế hoạt động như thế nào?
Forex24 sử dụng chiến lược tương tự các mô hình đa cấp trước đây như Forex-3D: trả lợi nhuận thật trong giai đoạn đầu để thu hút người tham gia gia tăng vốn, sau đó ngừng thanh toán và biến mất. DSI điều tra hơn 6 tháng và phát hiện cấu trúc phức tạp hơn nhiều so với các phiên bản trước, với nhiều thực thể pháp lý và nhóm thanh toán chồng chéo nhằm che giấu nguồn gốc.
📌 Dòng tiền chảy đến đâu?
Điểm khiến tin tức này gây chấn động nhất là DSI tiết lộ rằng công ty Spark Digital – một trong những thực thể pháp lý liên quan đến đường dây – đã chuyển tiền vào tài khoản của ông Phawut Pongwittayanun, nghị sĩ danh sách đảng Nhân dân, tổng cộng 28 triệu baht, chia thành 14 lần chuyển, mỗi lần 2 triệu baht, trong cùng một ngày.
Kiểu hành vi này các nhà điều tra tài chính gọi là Layering – “lớp hóa giao dịch” – tức chia nhỏ và luân chuyển tiền để xóa dấu vết nguồn gốc, mà Văn phòng Chống rửa tiền (PPAF) đang theo dõi nghiêm túc.
Tuy nhiên, DSI nhấn mạnh rõ ràng rằng ông Phawut chưa phải là bị can và không có bất kỳ vụ kiện nào được khởi xướng, do ông đang trong thời gian hoạt động nghị viện, được bảo vệ bởi quyền miễn trừ pháp lý của đại biểu quốc hội. Ông Phawut đã phủ nhận mọi liên quan, và đảng Nhân dân khẳng định sẵn sàng để kiểm tra và không bao che người sai phạm.
📌 Etherwell và con đường thứ hai
DSI cũng công khai tên một cá nhân khác trong giới giải trí, được biết đến với tên “Film-Ratphum”, người có dòng tiền chảy qua từ nhóm môi giới và kết nối với công ty Etherwell – mà DSI cho rằng là một trong những kênh luân chuyển tiền của đường dây.
Tên Etherwell lập tức khiến cộng đồng fintech kỹ thuật số chú ý, vì gợi liên tưởng đến thế giới Ethereum. Tuy nhiên, chưa có xác nhận nào cho thấy công ty này liên quan trực tiếp đến tài sản kỹ thuật số hay blockchain. DSI chỉ nêu rõ rằng nó có liên hệ với con đường tài chính của mạng lưới.
📌 Tiếng nói từ xã hội (tổng hợp xu hướng ý kiến chung, không trích dẫn trực tiếp)
Các nhóm tán dương buổi công bố này cho rằng mức độ chi tiết tài chính mà DSI trình bày – đặc biệt là số lần và số tiền mỗi lần rõ ràng – cho thấy năng lực điều tra tài chính của Thái Lan đã tiến bộ vượt bậc.Một nhóm khác đặt câu hỏi liệu việc công khai tên trước khi có lệnh có thể gây tổn hại đến danh tiếng một cách không công bằng, và Đảng Nhân dân lưu ý rằng thời điểm thông tin được tiết lộ có thể không phải là sự tình cờ.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục, DSI đang tiến hành kiểm tra tất cả thiết bị điện tử, bao gồm cả Hardware Wallet bị tịch thu, mà vẫn chưa tiết lộ bên trong chứa những gì.
Nếu tài sản kỹ thuật số thực sự nằm trong đó, đây sẽ là vụ đầu tiên tại Thái Lan phát hiện tiền điện tử liên quan trực tiếp đến mạng lưới Forex. Bạn nghĩ luật pháp Thái Lan đã sẵn sàng đối phó với tình huống này chưa?
#BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI
