🇮🇳 CHIẾN DỊCH CHỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ Ở ẤN ĐỘ VỪA TIẾN THÊM MỘT BƯỚC. Cơ quan Thực thi (ED) đã tịch thu hơn 3,35 crore rupee giá trị tiền điện tử trong quá trình điều tra một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và lừa đảo làm việc từ xa quy mô lớn. Dưới đây là những gì các nhà điều tra phát hiện: • Các cuộc khám xét đã được tiến hành tại 19 địa điểm ở Tamil Nadu, Kerala và Srinagar. • Các đối tượng lừa đảo được cho là đã lừa đảo nạn nhân mất gần 15 crore rupee thông qua các nền tảng đầu tư giả và các chương trình làm việc từ xa giả mạo. • Số tiền được cho là đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng trung gian và các công ty vỏ bọc trước khi được chuyển đổi thành tiền điện tử. • Tiền điện tử sau đó đã được chuyển qua nhiều ví khác nhau nhằm che giấu dấu vết tiền bạc. • ED cũng tịch thu 1,45 lakh rupee tiền mặt và phong tỏa các tài khoản ngân hàng chứa hơn 40 lakh rupee. Theo cơ quan này, một trong những bị can được cho là đã đóng vai trò then chốt trong việc rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc và nhiều tài khoản ngân hàng. Những vụ việc như thế này chính là lý do tại sao các nhà quản lý tiếp tục thúc đẩy việc giám sát chặt chẽ hơn đối với hệ sinh thái tiền điện tử. Công nghệ không phải là trò lừa đảo. Nhưng các đối tượng lừa đảo ngày càng sử dụng tiền điện tử để di chuyển và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sau khi đã thực hiện hành vi lừa đảo. Nguồn: The New Indian Express