🔴 Nóng: Ngân hàng Nhà nước siết chặt giao dịch Crypto, bổ sung thêm hàng loạt dấu hiệu giao dịch liên quan đến rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa đưa ra Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó lần đầu tiên bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa đáng ngờ. Một số điểm nổi bật của dự thảo: ✅ Không chỉ tập trung vào quy mô giao dịch lớn mà còn chú trọng hành vi của người dùng. ✅ Các dấu hiệu đáng ngờ bao gồm như chia nhỏ giao dịch, giao dịch liên tục không có mục đích, sử dụng công cụ che giấu danh tính, chuyển đổi liên tục giữa các loại tài sản mã hóa, chấp nhận thua lỗ bất thường, từ chối cung cấp thông tin KYC, giao dịch với nền tảng chưa được cấp phép,... ✅ Tăng cường giám sát giao dịch xuyên biên giới và các trường hợp có dấu hiệu đứng tên hộ hoặc bị lợi dụng. Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi từ cộng đồng. AE nghĩ sao về dự thảo lần này? Cmt bên dưới nhé.