🚨 خبر: ایڈ نے بھارت میں 5,000 کروڑ رپے کے کرپٹو لین دین کی تحقیقات شروع کر دیں - بائننس، بائیٹبائٹ، مڈریکس
⚠️ ایکشن ڈائریکٹوریٹ (ایڈ) نے کرپٹو کرنسی کے استعمال کے الزامات کے تحت بنگلور اور مدھیہ پردیش میں تلاشیاں چلائیں!
📍 کیا ہوا؟
ایکشن ڈائریکٹوریٹ نے 27 اکتوبر، 2026 کو بنگلور اور مدھیہ پردیش میں متعدد مقامات پر کرپٹو کرنسی کے استعمال سے غیر قانونی عبوری مالی لین دین کے الزامات پر تلاشیاں چلائیں۔
💰 تحقیقات میں ₹4,600 کروڑ سے زائد
رپورٹس کے مطابق، ابتدائی نتائج مڈریکس/سابر.مینی تحقیق میں غیر قانونی عبوری ٹرانسفرز اور خارجہ پلیٹ فارمز پر کرپٹو بیلنس کے لئے ₹4,600 کروڑ سے زائد کا اشارہ کرتے ہیں۔
🔍 ایڈ کے اہم الزامات:
▪️ کرپٹو اثاثے اور اسٹیبل کوائن کے استعمال سے غیر قانونی بین الاقوامی رقم ٹرانسفر۔
▪️ خارجہ جurisdiction اور ٹیکس ہوونز میں درج شدہ شیل کمپنیوں کا الزامی استعمال۔
▪️ بڑے آف-د-کاؤنٹر (OTC) کرپٹو لین دین۔
▪️ تحقیقات میں شامل لین دین میں بائننس اور بائیٹبائٹ سمیت خارجہ کرپٹو پلیٹ فارمز کا الزامی استعمال۔
▪️ آر بی آئی کے منظور شدہ عبوری رemesٹنس چینلز سے گزرنے کا امکان۔
💵 الزامات مطابق یہ طریقہ کار کس طرح کام کرتا تھا؟
1️⃣ صارفین نے اپنے کمپنی کے بینک اکاؤنٹس میں روایتی کرنسی جمع کروائی۔
2️⃣ ان فنڈز کا استعمال USDT اور USDC سمیت کرپٹو اثاثوں خریدنے کے لئے ہوا۔
3️⃣ کرپٹو اثاثوں کو کرپٹو پلیٹ فارمز کے ذریعے ٹرانسفر یا فروخت کر دیا گيا۔
4️⃣ حاصل شدہ رقم کا الزام ہے کہ اسے منظور شدہ رemesٹنس چینلز سے باہر عبوری ادائیگیوں میں استعمال کیا گيا۔
⚖️ اس سے کیوں لازم آتا ہے؟
بھارت کا خارجہ ادائیگی انتظام act (FEMA)، 1999، خارجہ ادائیگیوں اور عبوری ادائیگیوں کو منظم کرتا ہے۔ تحقیقات پر توجہ مرکوز ہے کہ آيا الزامات والے لین دین نے ان قوانین کا خلاف ورزی تو نہیں کیا؟
🚨 اہم وضاحت: یہ الزامات تحقیقات میں ہیں، آخری عدالتی فیصلہ نہيں۔ تحقیقات میں ایکسچینج کا نام آنا خود بخود اس بات کا ثبوت نہيں دे�تا کہ اس ادارے نے خلاف ورزی کي ہے یا ہر صارف کا لین دین غیر قانوني تھا۔
📢 بھارت ميں کرپٹو ٹرېڈنگ خود بخود غیر قانوني نهيں، لे�کن عبورى ٹرانسفرز مناسب قوانين اور ضوابط سے مطابقت رکھنا ضروري ہے۔
#CryptoNews #India #EnforcementDirectorate #ED #Binance #Bybit #USDT #USDC #FEMA #CryptoRegulation #Bitcoin #Blockchain #OTCTrading #CrossBorderPayments
