28 ملین کو 14 بار ایک دن میں ٹرانسفر کیا گیا، ڈی ایس آئی نے فاریکس24 کے منصوبے کا پتہ لگاتے ہوئے رقم کے راستے کو سیاسی ارکان کے اکاؤنٹس تک جوڑ دیا۔ 500 افراد، 1,000 کروڑ روپے کا نقصان — یہ وہ تعداد ہے جو ڈی ایس آئی نے 19 جون، 2569 کو دوپہر کو جانکری واتھنا کے راستے پر جاری کی۔ لیکن اس خبر کو جرائم کے صرف صفحے سے آگے، سیاسی اور ڈیجیٹل دنیا تک پہنچانے والی بات یہ نہیں کہ صرف تعداد ہے۔ 📌 آپریشن 16 جون سے شروع 16 جون کی صبح، ڈی ایس آئی نے سائبر پولیس (بی ایچ ایس اوٹی)، نومینٹک سائنس انسٹیٹیوٹ، اور تھائی لینڈ بینک کے ساتھ مل کر بینکنگ، اور گرینڈ بینک کے 24 مقامات پر ایک ساتھ چھاپہ مارا، جہاں فاریکس24 نامی نیٹ ورک نے غیر قانونی طور پر خارجی کرنسی ٹریڈنگ میں سرمایہ کاری کے لیے لوگوں کو جال میں پھنسایا تھا، اور اعلان کیا تھا کہ انہیں بلند منافع ملے گا۔ confiscate شدہ سامان میں 65 ملین روپے نقد، 5 سپر کارز، سونا، ہتھیار، برانڈ نام کے باگز شامل تھے، اور وہ چیز جس نے ڈیجیٹل دنیا کو حیران کر دیا وہ تھا — ہارڈ وئیر والٹ (Hardware Wallet)، جو ڈیجیٹل اثاثوں کے کلیدز کو آف لائن ذخیرہ کرنے والا آلہ ہے، جو confiscate شدہ سامان میں موجود تھا، ساتھ ہی متعدد سرورز اور 70 سے زائد اکاؤنٹس جنہیں ڈی ایس آئی نے فرزنگ کر دیا تھا۔ 📌 یہ منصوبہ کس طرح کام کرتا ہے؟ فاریکس24 نے پچھلے شیر لکھچور جھوٹوں جیسے فاریکس-3D کا وہی طریقہ استعمال کیا: شروع میں حقیقی منافع دے کر لوگوں کو جمع کرتا رہا، پھر ادائیگی بند کر دی اور غائب ہو گئے۔ ڈی ایس آئی نے زائد 6 ماہ تحقیقات کے بعد پایا کہ پچھلے ورژن سے بہت زائد پیچیدہ ساخت تھی — متعدد قانونی ذمہ داران اور متعدد پے مینٹ گروپس جنہوں نے راستوں کو مخفف کرنے کے لئے استعمال کئے۔ 📌 رقم کہاں جا رہی تھی؟ اس خبر کو سب سے زائد مشہور بنانے والی بات ڈی ایس آئی کا انکشاف تھا کہ Spark Digital نامی ادارہ — جو اس منصوبے سے منسلک تھا — نے اپنے حساب میں بینکنگ اکاؤنٹ مالک، بھاووتھ پونگ وٹھوانو، قومی اسمبلی کے نامزد رکن، عوام پارٹی، میں 28 ملین روپے بھجوائے — جن میں سے 14 بار، 2 ملین روپے فردا، اس دن مکمل طور پر منتقل ہوئے۔ اس طرز کو فنانشل انvestigators "Layering" — "معاملات کا لیرنگ" — کہتے ہیں: رقم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرکے اور بار بار منتقل کرکے اصل ماخذ کو چھپانا۔ PAPD (آفس آف فنانشل انٹل لینس) نے اس معاملے پر سخت نظر رکھ رکھا ہے۔ تاہم، ڈی ایس آئي نے واضح طور پر کہا کہ بھاووتھ اب تک ملزم نہीں بنائے گئے، اور ان پر کوئي قانوني قدم نہيں اٹھایا گيا، کيونكه وہ قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي كى تحت هيا — جس ميں قانوني طور پر اسمبلى كى ايكاتي ك grey under the law. Bhavuth denied any involvement, and the People's Party stated they are ready for investigation and will not protect anyone guilty. 📌 Etherwell اور دوسرا راستہ ڈی ایس آئی نے دوسرا نام بھی منظر عام پر لایا: شو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے "فلم-راتھبووم" نام کا شخص، جس سے برُوکرز سے رقم بھجھ رہی تھی، اور وہ Etherwell نام کمپنی سے منسلک تھا، جسے ڈائش آئِ آئِ نے منصوبے کے فنانشل راستوں میں شامل سمجھا۔ Etherwell نام سن کر ڈجٹل فائنٹِک وِلڈ فور لرزاند شد: اِتھیرِم (Ethereum) دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دنِّ دَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْدَمْdamm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm damm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm dmm The name Etherwell immediately caught the attention of the digital fintech community, as it echoes the world of Ethereum. Although there is no confirmation yet that this company is directly involved with digital assets or blockchain, the DSI only stated that it was connected to the network’s financial flow. 📌 Social Response (Summary of General Sentiment, Not Direct Quotes) Those who praised this press briefing pointed out that the level of financial detail disclosed by DSI—especially the precise number of transactions and exact amounts per transfer—demonstrates that Thailand’s financial investigations have advanced significantly.ایک اور گروہ نے سوال کیا کہ نام کا پہلے سے ہی اعلان کرنا غیر منصفانہ طور پر عزت و شہرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور عوامی جمہوریہ نے نوٹ کیا کہ خبر کے اشاعت کا وقت بے ترتیب نہیں ہو سکتا۔ . یہ مقدمہ جاری ہے، DSI تمام الیکٹرانک ڈیوائسز، جن میں ضبط شدہ ہارڈ ویلٹ بھی شامل ہیں، کی جانچ کر رہا ہے، جن میں سے اب تک کوئی معلومات فاش نہیں ہوئی ہیں کہ ان میں کیا محفوظ ہے۔ . اگر ڈیجیٹل اثاثے اس میں موجود ہیں، تو یہ پہلا معاملہ ہوگا جس میں تھائی لینڈ میں کرپٹو کو فوریکس نیٹ ورک سے ب без تفصیل جوڑا جائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تھائی قانون اس قسم کے معاملات کے لیے تیار ہے؟ . #BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI