ویب3 ملازمین غیر قانونی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے قانونی خطرات کا شکار ہو سکتے ہیں

لکھنے والے: گاو مینگ یانگ

ویب3 پروجیکٹس کے جرمی معاملات میں، تحقیقاتی ادارے عام طور پر پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا عہدہ کیا ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے صارفین کو کہاں لے گئے۔

ایک آپریٹر شاید کمپنی کے والٹ تک رسائی نہیں رکھتا اور ٹوکن کی قیمت طے نہیں کرتا، لیکن وہ پروجیکٹ کے پروموشنل مواد جاری کرنے، کمیونٹی کی منتظمت کرنے اور دلچسپی رکھنے والے صارفین کو کسٹمر سروس کی طرف رہنمائی کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے؛ ایک بی ڈی شاید ٹریڈنگ بیک اینڈ پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن نئے رجسٹرڈ صارفین، جمع کردہ رقم یا ٹریڈنگ حجم کے بنیاد پر کمیشن حاصل کرتا ہے؛ ایک کمیونٹی ایڈمن صرف گروپ میں سوالات کے جوابات دینے جیسا لگتا ہے، لیکن اس کا اصل کام منافع ماڈل کی وضاحت، اکاؤنٹ کھولنے کا لنک بھیجنا، اور صارفین کو USDT خریدنے اور جمع کرانے کی ہدایت کرنا شامل ہے۔

جب پروجیکٹ کو بعد میں غیر قانونی سرگرمیوں کے الزامات کے تحت تحقیق کے لیے لیا گیا، تو ان ملازمین کا سب سے عام سوال یہ تھا: "کاروباری ماڈل تو بوس نے طے کیا تھا، میں صرف فروخت کا کام کر رہا تھا، اور کمپنی کے فنڈز سے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر پولیس مجھے کیوں بلارہی ہے؟"

جواب نہ تو یہ ہے کہ "جو بھی آپریشن کر چکا ہے، اسے ذمہ دار ٹھہرایا جائے"، اور نہ ہی یہ کہ "جو بھی پیسے کو چھوا نہیں، وہ مکمل طور پر محفوظ ہے"۔ ملازمین کی جرمی ذمہ داری کا فیصلہ آخرکار اس بات پر ہوگا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ منصوبہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، کیا ان کا کام مرکزی کاروبار کو آگے بڑھا رہا ہے، اور ان کا صارفین کے منصوبے میں داخل ہونے، لین دین مکمل کرنے اور رقم ادا کرنے کے عمل میں کیا کردار تھا۔

فبروری 2026 میں، چین کی عوامی بینک کے ساتھ ساتھ دیگر آٹھ اداروں نے "مختلف مالیاتی اداروں کے خلاف مزید تحفظات اور ان کے انتظام کے بارے میں اطلاعات" جاری کیں، جس میں واضح کیا گیا کہ ملک کے اندر ورچوئل کرنسی کا تبادلہ، ٹوکن جاری کرکے فنڈنگ، اور ورچوئل کرنسی ٹریڈنگ کے لیے معلومات کا واسطہ گرداننا، قیمت تعین کرنے جیسی سرگرمیاں ورچوئل کرنسی سے متعلق غیر قانونی مالیاتی سرگرمیاں ہیں؛ انٹرنیٹ کمپنیاں اس قسم کی سرگرمیوں کے لیے تجارتی نمائش، مارکیٹنگ اشتہارات اور ادائیگی شدہ ٹریفک ڈائریکشن فراہم نہیں کر سکتیں۔

23 جولائی 2026 کو، شنزن شہر کے انٹرنیٹ معلومات دفتر نے ورچوئل کرنسی کے متعلق غیر قانونی میڈیا اکاؤنٹس کی ایک فہرست کا اعلان کیا، جس میں "USDT ڈیلرز کمیونٹی" اور "وی زھی کوائی" جیسے اکاؤنٹس شامل ہیں۔ اعلان کے مطابق، متعلقہ اکاؤنٹس کو چین کے اندر ورچوئل کرنسی کے کاروبار کے لیے تبلیغی معلومات فراہم کرنے اور عوام کو ورچوئل کرنسی کی غیر قانونی مالی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے متاثر کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر دائمی طور پر بند کر دیا گیا۔

لیکن اس بات کو خاص طور پر واضح کیا جانا چاہئے کہ کسی قسم کے کاروبار کو نا قانونی مالی سرگرمی قرار دینا، یا کسی اکاؤنٹ کو نا مناسب تبلیغ کی وجہ سے پلیٹ فارم کے ذریعہ بند کر دینا، ہر ملوث ملازم کو خودبخود نا قانونی کاروبار کا جرم قرار نہیں دیتا۔

غیر قانونی کاروبار کا جرم صرف اس بات کو مانگتا ہے کہ عمل قومی احکامات کے خلاف ہو، بلکہ اسے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ملزم نے حقیقی طور پر کوئی خاص غیر قانونی کاروباری سرگرمی یا بازار کے ترتیب کو شدید طور پر متاثر کرنے والی دوسری سرگرمیاں انجام دی ہیں، اور یہ "حالات سنگین" ہوں۔ اگر ملازم کو مشترکہ جرم کے طور پر شامل کیا جائے تو، اس کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا دوسرے افراد کے ساتھ مشترکہ جرم کا ارادہ تھا، اور اس نے جرم کو عملی شکل دینے یا اس میں مدد کرنے کے لیے مخصوص اقدامات اٹھائے ہیں۔

ہائی کورٹ آف چائنہ کے ہدایتی معاملہ نمبر 97 میں بیان کردہ فیصلہ کا اصول یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ انتظامی قانون کی خلاف ورزی کو براہ راست غیر قانونی سرگرمی کے جرم کے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ غیر قانونی سرگرمی کے جرم کے заастیم میں، متعلقہ عمل کی متعلقہ سماجی نقصان دہی، جرم کی قانونی خلاف ورزی اور جرم کی سزا کی ضرورت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

اس لیے، ایک ویب3 ملازم کو جرمی ذمہ داری کے لیے قابل قرار ہونے کا فیصلہ صرف اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ منصوبہ آخرکار تفتیش کا شکار ہوا یا نہیں، اور نہ ہی صرف اس بات پر کہ ملازم نے کمپنی سے تنخواہ لی ہے یا نہیں، بلکہ اس کی ذاتی طور پر شرکت کی گئی سرگرمیوں کے سلسلے پر واپس جانا چاہیے۔

عام طور پر برانڈ آپریشنز کا فریضہ مواد لکھنا، سرگرمیوں کا انجام دینا، میڈیا پر پروموشن اور کمیونٹی کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے، جس کا کام صرف صارفین کے ٹریڈنگ کو منظم کرنے کے برابر نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ ویب3 منصوبوں میں، برانڈ پروموشن، صارفین کو مدعو کرنا، اکاؤنٹ کھولنے کا لنک، اثاثوں کی جمع کرائی اور ٹریڈنگ میں تبدیلی کے درمیان حقیقی علیحدگی نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پر، آپریٹرز "پیسہ ضائع نہیں ہوگا"، "ثابت فائدہ"، "کم قیمت پر خریداری" یا "بڑی رقم کی ادائیگی" جیسے اشتہارات جاری کرتے رہتے ہیں؛ صارفین اس مواد کو دیکھنے کے بعد ذاتی گروپس میں شامل ہونے کے لیے رہنمائی کی جاتی ہے، اور پھر سماجی ٹیم کے افراد ٹریڈنگ لنکس، ویلٹ ایڈریسز یا جمع کرانے کے ٹیوٹوریلز بھیجتے ہیں؛ BD ٹیم KOLs، ایجنسی ٹیموں اور کمیونٹی چینلز سے رابطہ کرتی ہے اور صارفین کی رجسٹریشن، جمع کرائی گئی رقم یا ٹریڈنگ وولیوم کے مطابق کمیشن حاصل کرتی ہے۔

اس موڈ میں، فرانت اینڈ کی تبلیغ صرف ایک الگ برانڈ کا کام نہیں رہ گئی، بلکہ اسے منصوبے کے کاروباری سرگرمیوں کا ضروری حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ تفتیشی ادارے عام طور پر صارف تبدیلی کے راستے کے ساتھ ساتھ جانچ کرتے ہیں: صارف منصوبے کے بارے میں کہاں سے جان گیا، کون اعتماد قائم کرنے کا ذمہ دار ہے، کون مصنوعات اور منافع کی وضاحت کرتا ہے، کون اکاؤنٹ کھولنے کا لنک بھیجتا ہے، کون USDT خریدنے، KYC مکمل کرنے اور جمع کرانے کی ہدایت کرتا ہے، صارف کے شک و شبہ کے وقت کون دباؤ ڈالتا ہے، اور آخری ٹرانزیکشن کی رقم کے مطابق کون کمیشن حاصل کرتا ہے۔

اس لیے، کارکنان نے کیا کام کیا ہے، یہ خطرہ کا واحد معیار نہیں ہے۔ ایک ایسے پروجیکٹ کے لیے جو کمیونٹی سے صارفین کو حاصل کرتا ہے اور انہیں ذاتی ٹرانسفارمیشن کے ذریعے ٹریڈنگ میں شامل کرتا ہے، مستقل اور درست طریقے سے مقامی صارفین کو ٹریڈنگ میں شامل کرنا خود بخود پروجیکٹ کے عمل میں اہم مدد فراہم کر سکتا ہے۔

آپریشن، بی ڈی اور کمیونٹی کے افراد کا عام مددگار کردار سے منصوبے کے مرکزی عمل میں شامل ہونا، مواد کی سلسلہ، صارفین کی حصول کی سلسلہ، ٹریڈنگ کی سلسلہ اور فنڈنگ کی سلسلہ کے چار پہلوؤں سے جانچا جا سکتا ہے۔

یہ جدول جرم کے قائم ہونے کا مکینیکل معیار نہیں ہے۔ اگر ملازم نے ان میں سے کوئی ایک کام کیا ہو، تو اس کے کام کے وقت، اختیارات کے دائرہ، ذہنی سمجھ اور منصوبے کے حقیقی نمونے کو نظر انداز کرکے فوراً مجرم ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔

لیکن، جب چاروں لنکس میں اعلیٰ خطرہ والے افعال لگاتار جمع ہو جائیں، تو ملازمین کو صارفین کا یہ سلسلہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ تبلیغی مواد سے شروع کرکے کمیونٹی میں داخل ہوتے ہیں، اکاؤنٹ کھولتے ہیں، فنڈز ادا کرتے ہیں اور آخرکار ٹریڈنگ مکمل کرتے ہیں، اور ان کی ذاتی آمدنی بھی ٹریڈنگ کے ا金额 سے براہ راست منسلک ہوتی ہے، تو وہ اپنے تمام افعال کو "میں صرف مواد جاری کر رہا ہوں" کہہ کر سمجھانے کے لیے واضح طور پر زیادہ مشکل محسوس کرتے ہیں۔

کارکنان کے معاملات میں، سب سے اہم تنازع عام طور پر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام میں شامل تھے یا نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ منصوبے کے کاروبار میں غیر قانونی خطرات کے بارے میں جانتے تھے۔

ذاتی سمجھ کے لیے، تفتیشی ادارہ صرف ملازم کی ایک جملہ "میں نے نہیں جاننا" یا "میرے بوس نے مجھے نہیں بتایا" کے بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ کام کے اختیارات، اندر کی مواصلات، صارف شکایات، تنخواہ کا ڈھانچہ، نگرانی کی ہدایات اور بعد کے اقدامات کو ملا کر جامع جائزہ لے گا۔

مثال کے طور پر، کیا کمپنی کے اندر واضح طور پر بات چیت ہوئی کہ داخلہ صارفین کے لیے کاروبار نہیں کیا جائے، لیکن ملازمین کو چینی کمیونٹیز کے ذریعے نئے صارفین کو مدعو کرنے کا حکم دیا گیا؛ کیا 'جسٹ'، 'ٹریڈنگ'، 'آمدنی' جیسے الفاظ کو کوڈ ورڈز سے تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا؛ کیا منصوبہ بار بار ڈومین، کمیونٹی اور ادائیگی کے اکاؤنٹس تبدیل کرتا رہا؛ کیا ملازمین کو پلیٹ فارم کے بند ہونے، بینک کے جمود، صارفین کے نکالنے میں دشواری یا مطابقت کے اہلmanوں کی طرف سے دی گئی خطرات کی اطلاعات موصول ہوئیں؛ جب غیر معمولی صورتحال اکٹھی ہو چکی ہو تو بھی کیا ملازمین نے نئے صارفین کو مدعو کرتے رہنا جاری رکھا اور صارفین کو رقم جمع کرنے پر زور دیا؟

ایک ہی حالت کا موجودہ ہونا کارکن کے جرم کا براہ راست ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اگر کئی عجیب و غریب حقائق طویل عرصے تک اور دہرائے جانے کے باوجود، کارکن صارفین کے ٹریڈنگ کو جاری رکھتا ہے، تو یہ حقائق اس کے ذہنی ادراک کے جائزے پر ملٹھا اثر ڈال سکتے ہیں۔

اس کے برعکس، اگر ملازم کا تعینات ہونے کا وقت کم ہے، صرف معمولی ثابت اجرت حاصل کرتا ہے، منافع کی ضمانت، ٹریڈنگ ہدایات اور فنڈز کے معاملات میں شامل نہیں ہے، اور منصوبے کے کل بزنس ماڈل کے بارے میں واقعی مکمل تفصیل نہیں رکھتا، اور غیر معمولی باتوں کا پتہ چلنے کے بعد فوری طور پر متعلقہ کام بند کر دیا، اعتراض کیا یا خودبخود استعفیٰ دے دیا، تو ان تمام واقعات کو ذمہ داری کے تعین میں مکمل طور پر جانچا جانا چاہیے۔ ہم نے پہلے ایک معاملے میں، فرد کے تعینات ہونے کے وقت، تنخواہ کی ساخت، عہدے کے اختیارات، عملی شمولیت کے دائرہ اور غیر معمولی باتوں کا پتہ چلنے کے بعد اپنے اقدامات پر گواہیوں کو منظم کیا، اور اس کی بنیاد پر مکمل دفاعی رائے پیش کی، جس کے نتیجے میں بھی نہ چلانے کا بہترین نتیجہ حاصل ہوا۔

قانونی ملکیت کے تحت مشترکہ جرم کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد تمام مراحل میں شامل ہو۔ ایک منصوبے میں، ذمہ دار منصوبہ بندی کا ڈیزائن کر سکتا ہے، ٹیکنیکل ٹیم سسٹم بناتی ہے، آپریشن اور بزنس ڈویلپمنٹ صارفین حاصل کرتے ہیں، کسٹمر سروس ٹریڈنگ کی ہدایت کرتی ہے، اور فنانس ٹیم فنڈز کا结算 کرتی ہے۔ مختلف عہدوں پر مبنی افراد کے اعمال مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی سرگرمی کو آگے بڑھانے میں مل کر کام کر سکتے ہیں۔

اگر آپریشن، BD یا کمیونٹی کے عملہ کو معلوم ہو کہ منصوبے کا مرکزی کاروبار غیر قانونی ہے، اور وہ صارفین کو متعارف کرانے، ٹریڈنگ میں تبدیلی لانے یا فنڈز کی مدد کرنے کے لیے طویل عرصہ تک مستقل طور پر ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، تو انہیں مشترکہ جرم کے طور پر درج کیا جا سکتا ہے۔ ملازمین کے پاس بزنس ماڈل کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہ ہونا، صرف کچھ کام کرنا یا منصوبے کے مالک سے کم منافع حاصل کرنا، جرم کے قائم ہونے کو خودبخود مسترد نہیں کرتا، لیکن یہ ان کی مشترکہ جرم میں درجہ اور ذمہ داری کو متاثر کرتا ہے۔

قانونی طور پر، مشترکہ جرم میں ثانوی یا مددگار کردار ادا کرنے والے افراد کو معاون کہا جاتا ہے، اور معاون کے خلاف قانونی طور پر سزا کم یا کم کی جا سکتی ہے یا اسے معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے، یہاں تک کہ اگر ملازمین کو مشترکہ جرم میں شامل ہونے کا ثبوت مل گیا ہو، تو عام نفاذ کرنے والوں کا جائزہ اسی طرح نہیں لیا جانا چاہیے جیسا کہ منصوبے کے شروع کرنے والوں، حقیقی مالکان اور مرکزی انتظامیہ کا لیا جاتا ہے۔

مرکزی عدالت عوامی چیکر کے ساتھ مل کر جاری کیے گئے خارجی کرنسی کے جرائم کے متعلقہ نمونہ معاملات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہی کاروباری نظام کے پلیٹ فارم کے سربراہ، عام ملازمین، ورچوئل کرنسی ٹریڈرز اور اکاؤنٹ فراہم کرنے والے، اپنے مخصوص فرائض، سوچ اور شرکت کے مطابق مختلف ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں۔ متعلقہ معاملات کی جانچ کا مرکزی نقطہ چیٹ ریکارڈز، بینک کے ریکارڈز، ٹریڈنگ ریکارڈز، ویلٹ ایڈریسز اور افراد کے درمیان عملی تقسیمِ فرائض ہے۔

اس قسم کے معاملات میں وکیل کا اہم کام کمپنی کے مجموعی کاروبار اور ملازمین کے ذاتی افعال کو الگ کرنا ہے، جس میں یہ واضح کیا جائے کہ ملازم کب مقرر ہوا، اس کے پاس کون سے اختیارات تھے، اس نے کن صارفین اور ٹریڈنگز میں کس طرح شرکت کی، کس قسم کا فائدہ حاصل کیا، کیا اسے منصوبے کا اصل نمونہ معلوم تھا، اور اس کے افعال نے منصوبے کے کاروباری نتائج پر کتنا اثر ڈالا۔

جب پراجیکٹ لیڈر لاپتہ ہو جائیں، کمپنی گروپ اچانک ختم ہو جائے، یا ملازمین کو پولیس کی طرف سے نوٹیفیکیشن ملے، تو سب سے کم تجویز کی جانے والی کارروائی چیٹ ریکارڈس حذف کرنا، تمام گروپس سے باہر نکلنا، یا ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کہانی تیار کرنا ہے۔ یہ کارروائیاں ملازمین کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والے ثبوت کو مٹا سکتی ہیں اور تحقیقات سے بچنے کی کوشش کے طور پر بھی سمجھی جا سکتی ہیں۔

کارکنان کو معاہدہ نامہ، عہدہ کی تفصیلات، تنخواہ کے ریکارڈ، پرفارمنس کے اصول، کام کے حکم اور عملی نتائج کو محفوظ رکھنا چاہیے، ساتھ ہی اپنے سپروائزرز، صارفین اور دیگر محکموں کے ساتھ مکالمات کے مکمل ریکارڈ بھی برقرار رکھنے چاہیں۔ جن والٹس، باک اینڈ اور فنڈ اکاؤنٹس تک ان کا کوئی دسترس نہیں، ان کے لیے بھی کام کے اختیارات کے ریکارڈ، منظوری کے عمل یا اندر کے مکالمات کے ذریعے اپنی حدود کو واضح کرنا ضروری ہے۔

اگر کوئی ملازم نے کبھی منصوبے کے خطرات پر اعتراض کیا ہو، ذاتی اکاؤنٹس پر رقم وصول کرنے سے انکار کیا ہو، زیادہ تر منافع کے دعووں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہو، یا غیر معمولی باتوں کی اطلاع کے بعد فوری طور پر استعفیٰ دے دیا ہو، تو ایسے ریکارڈز کو فوری طور پر محفوظ کیا جانا ضروری ہے۔

اس کے برعکس، اگر صارف کی جمع کردہ رقم، فنڈز کا اکٹھا کرنا یا ٹریڈنگ کی ہدایات میں شرکت کی گئی ہے، تو صرف "میں ایک عام ملازم ہوں" کہنے سے کام نہیں چلے گا؛ بلکہ آپ کو شرکت کا وقت، متعلقہ صارفین، ٹریڈنگ کی رقم، مخصوص عمل اور ہدایات کا ذریعہ واضح طور پر درج کرنا چاہیے۔ ملازم کی ذمہ داری کا فیصلہ صرف ایک عہدے کے نام پر نہیں، بلکہ مکمل حقائق پر مبنی ہونا چاہیے۔

ویب3 پروجیکٹس میں آپریشنز، بی ڈی اور کمیونٹی کے کاموں کا خطرہ عام طور پر عہدے کے نام میں نہیں، بلکہ عہدے اور کاروباری نتائج کے درمیان کنکشن کے طریقے میں ہوتا ہے۔

صرف عام متن لکھنا، برانڈ ایونٹس کا انعقاد کرنا یا عام سماجی گروہ کی حفاظت کرنا، غیر قانونی کاروبار کا جرم خود بخود نہیں بناتا۔ لیکن جب ملازمین کا کام مستقل طور پر ملکی صارفین کو اکاؤنٹ بنانے، USDT خریدنے، جمع کرانے، سبسکرائب کرنے یا اجازت نامے کے بغیر فنانسی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے متوجہ کر رہا ہو، اور ان کی آمدنی صارفین کی جمع کرانے یا ٹریڈنگ کے جریان سے براہ راست منسلک ہو، تو متعلقہ خطرات کو صرف "کمپنی کا معاملہ" سمجھنا نہیں چاہیے۔

کارکنان کے لیے، صرف ایک عبارت "میں صرف ملازم ہوں" کو محفوظ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے کام کے دائرہ کار، اختیارات کی حدود، تنخواہ کی ساخت اور ذہنی سمجھ کو ثابت کرنے والے مکمل ثبوت کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ منصوبہ سازوں کے لیے، تمام صارفین کو متعارف کرانے اور ٹریڈنگ کو تبدیل کرنے والے افعال کو "برانڈ آپریشنز" کے نام پر چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں اپنے تبلیغات کو دوبارہ جانچنا چاہیے جو صارفین کو آخر میں کہاں لے جاتے ہیں، اور کارکنان صارفین، ٹریڈنگ اور فنڈز کے سلسلے میں کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں۔

منصوبہ غیر قانونی ہونا، تمام ملازمین کو مجرم قرار نہیں دیتا؛ کمپنی کے والٹ کو چھونا نہ ہونا، بالکل بھی خطرہ نہ ہونے کا مطلب نہیں۔ جرمی ذمہ داری کا اختتام بالآخر ان خاص افراد تک محدود ہوگا جنہوں نے کاروبار کی منصوبہ بندی کی، جنہوں نے رخ طے کیا، جنہوں نے ٹریڈنگ کو فروغ دیا، جنہوں نے فنڈز پر کنٹرول رکھا، اور جنہوں نے صرف محدود دائرہ کار میں عام کام انجام دیا۔