مارس فنانس کی خبر کے مطابق، کوائنفلپ اور اس کے سی ای او بینجمن وائس کو واشنگٹن ریاست کے فنانشل اداروں کے محکمہ (DFI) نے یونیفارم مانی سروسز ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ DFI نے کوائنفلپ کے مانی ٹرانسمیشن لائسنس منسوخ کرنے، کمپنی اور متعلقہ ادارتی افراد کو کاروبار سے منع کرنے، اور 1,029,600 امریکی ڈالر جرمانہ عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ DFI کا کہنا ہے کہ 2025 کے جائزے میں پایا گیا کہ کوائنفلپ میں منی لانڈرنگ کنٹرولز کی کمی، ٹریڈنگ مانیٹرنگ ناکافی، ٹریڈنگ لِمٹس نہ ہونا، ریگولیٹری رپورٹنگ غلط اور فیس ڈسکلوزر غیر واضح تھے۔ اس ادارے نے مزید الزام لگایا کہ کوائنفلپ نے کم از کم 15 صارفین کے پیسے واپس کرنے کا مطلوبہ وقت پر عمل نہیں کیا۔ پیشکش شدہ حکم میں کوائنفلپ سے واشنگٹن ریاست کے مستحق صارفین کو واپسی کا حکم دیا گیا ہے، جس میں 60 سال اور اس سے زائد عمر کے صارفین کو ٹریڈنگ فیس اور مارجن فیس واپس دینے کا حکم ہے۔ کوائنفلپ اور بینجمن وائس انتظامی سنودھاری کا درخواست دے سکتے ہیں تاکہ الزامات، واپسی کا مطالبہ، لائسنس منسوخی، جرمانہ اور صنعت میں پابندی کے خلاف اعتراض کر سکیں۔
واشنگٹن ریاست نے کوائنفلپ کی لائسنس منسوخ کرنے اور 1.03 ملین ڈالر کے جرمانے کی تجویز کی ہے
MarsBitبانٹیں
خلاصہ
واشنگٹن ریاست کے فنانشل اداروں کے محکمہ (DFI) نے کوائنفلِپ اور سی ای او بینجمن وائس کو یونیفارم مانی سروسز ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، جس میں AML اور CFT کے احکامات کی خلاف ورزی شامل ہے۔ DFI نے کوائنفلِپ کی لائسنس منسوخ کرنے، فرم کو صنعت سے پرہیز کرنے اور 1.03 ملین ڈالر کا جرمانہ عائد کرنے کا پropose کیا ہے۔ ایجنسی نے 2025 کے جائزے کے دوران کمزور AML کنٹرولز، کمزور ٹرانزیکشن مانیٹرنگ، ناکام حدود، غلط رپورٹس اور واضح نہ ہونے والے فیس اعلانات کا حوالہ دیا۔ کوائنفلِپ پر الزام ہے کہ اس نے کم از کم 15 صارفین کے لیے ریفند میں تاخیر کی۔ پropose کردہ حکم میں واشنگٹن صارفین کے لیے ریفندز کا تقاضا کیا گیا ہے، جن میں بزرگ مکمل فیس واپسی کے مستحق ہوں گے۔ کوائنفلِپ اور وائس انتظامی سنٹر پر الزامات کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔